2024 年度陕西中天火箭技术股份有限公司 总经理工作报告 第一部分 2024 年度工作总结 2024 年是新中国成立 75 周年，是全力践行全面高质量发展战 略及价值创造理念、奋力实现"十四五"规划目标任务的关键之年。 一年来，面对错综复杂的市场形势和艰巨繁重的改革发展任务， 公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持一手抓高质量发 展，一手抓全面从严治党，把统筹发展和防范风险贯彻始终。全体 干部职工紧密围绕"消瓶颈·谋突破"主题年工作部署，聚焦主责 主业，创新探索科研管理途径，各项试点改革工作有序开展，重点 工作任务均有序推进。 一、承压奋进，攻坚克难，直面年度经营任务压力墙 全年受行业宏观变动、市场竞争加剧等不利因素影响，公司全 年经营工作经历了诸多困难和挑战，全年实现营业收入 9.25 亿元， 实现净利润 1,956.62 万元，公司总资产 31.11 亿元，同比增长 1.75%， 净资产 16.25 亿元，同比增长 0.61%。 二、谋势而动，多措并举，坚定深化改革方向路线图 （一）真抓实干，深度推进改革专项任务 全面部署"科改行动"及" ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.首次公开发行股票 截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0810007 号 验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 1.首次公开发行股票 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 353,320,469.16 元， 其中：以前年度使用 264,890,260.00 元，本年度使用 88,430,209.16 元，均投入 募集资金项目。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许可（2020）1717 号文核准， 本公司首次向社会公众公 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的执行情况 和 2025 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要， 公司及全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称"超码科技"）和西安航天 三沃机电设备有限责任公司（以下简称"三沃机电"）与中国航天科技集团有限 公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，预计 2025 年 度关联交易金额为 53,064 万元，主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服 务，销售商品、设备及提供服务，以及其他业务。 2024 年 12 月 27 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于调 整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联交 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2025年财务预算报告 为进一步优化资源配置，推进战略目标完成，根据《公司章 程》规定，结合经营管理需要，公司编制了财务预算报告。现提 请各位董事对公司2025年财务预算报告进行审议。 一、预算编制说明 为进一步优化公司资源配置，努力践行"为现代国防安全提 供强大支撑，为国家发展提供强大引擎，为综合国力提升提供强 大动能"的航天强国宏伟目标。2025年公司结合市场情况及生产 经营计划，在综合分析经济环境、行业形势及市场需求等外部因 素的基础上，以自身资源为基础，编制完成年度全面预算报告。 二、预算编制的基本假设 （一）公司遵循的法律、行政法规、政策不发生重大变化； （二）公司经营所处的行业形势、业务领域无重大变化； （三）现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化； （四）公司的各项工作及计划能够顺利执行； （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影 响。 （一）公司以预算管理为抓手，按照战略管理需求，强化战 略规划、年度重点工作计划与财务预算的有效衔接； 三、主要预算指标 公司围绕2025年度重点工作计划，根据2024年在手订单和 2025年市场情况，对公司2025年经 ...

2025 年 3 月 24 日 经核查独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生、孙勇 毅先生（已离职）的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，陕西中 天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生、孙勇毅先生 （已离职）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 上述担保事项尚需经公司股东大会审议。 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人西安超码科技有限公司（以 下简称"超码科技"）为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人 民币 8,500.00 万元；截至本公告披露日，公司对超码科技的担保余额为 4,066.19 万元（含本次）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2025 年度经营计划顺利完成， 公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称"超码科技"）在航天科技财务有限 责任公司（以下简称"财务公司 ...

2024 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。 （二）决算期间 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 2024年公司全年营业收入9.25亿元，同比下降21.64%；利润 总额1,526.11万元，同比下降84.89%；净利润1,956.62万元，同 比下降79.62%；归母净利润1,956.62万元，同比降低79.62%。2024 年末，公司资产总额31.11亿元，负债总额14.86亿元，所有者权 益总额16.25亿元。 公司本年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具标准无保留意见审计报告。 一、决算工作基本情况 （一）决算范围 2024 年度财务决算起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 表 1 主要会计数据统计表（单位：万元） 主要会计数据 2024 年 2023 年 增减变动 比上年增 减（%） 营业收入 92,470 118,009 -25,539 -21.64% 归属于上市公司股东的净利润 1,957 9,601 -7,644 -79.62% 归属于上市公司股东的扣除 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西中天火箭技术股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行业 "社"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co) 进行在线 容诚会计身 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年度与航天 科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | 2 | | 3 | | | え | | 游 母 | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 m 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 本专项说明仅供中天火箭公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为陕西中天火箭技术公司容诚专字[2025]110Z0030 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 致利益相关方的一封信 | 04 | | 走进中天火箭 | | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 荣誉事件 | 06 | | 可持续发展管理 | | | ESG 治理架构 | 07 | | 重要性议题分析 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | ESG 风险与机遇 | 10 | 01 绿色航迹 擎动低碳未来 | 应对气候变化 | 15 | | --- | --- | | 环境管理 | 17 | | 资源管理 | 19 | | 污染物管理 | 22 | | 生态保护 | 25 | 04 协同推进 共燃产业动能 | 可持续供应链 | 36 | | --- | --- | | 社区发展 | 36 | 02 匠心铸箭 卓越护航征途 | | 27 | | --- | --- | | | 27 | | 产品责任管理 产品研发与创新 | | 05 固本强翼 合规稳健腾飞 党建引领 公司治理 合规风险管理 39 39 42 | 恪守商业道德 | 44 | | --- | --- | | 投资者权益 | 44 | 03 风雨 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》相关规定，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化治理 水平、扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，全年实现营业收入 9.25 亿元，实现净利润 1,956.62 万元，基本每股收益 0.1259 元/股。截止报告期末，公司总资产 31.11 亿元，净资产 16.25 亿元。 二、董事会的重点工作开展情况 （一）规范开展信息披露工作 全年工作中，董事会严格按照中国证监会及深圳证券交易所 要求，按照"真实、准确、完整、没有虚假记载和误导性陈述" 原则，持续规范"四会一层"运作，全年召开 10 次董事会会议， 各项会议均按照相关议事规则召集召开。严格履行法定信息披露 义务，全年共披露各类公告 219 份，未发生任何监管警示及监管 处罚事件。加强投资者沟通联络，设立投资者专线电话、信披邮 箱，全年共通 ...