| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 法定代表人：史伟国 注册资本：650,000 万元 关联董事李树海、王金华、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决，独立董事 专门会议审议通过了上述事项。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 上述事项需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 企业性质：有限责任公司 根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需求， 为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与航天科技财务 有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）自身经营特 点，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会 建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求的公 司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和 监督机制，保证公司达到或实现各项经营管理目标。2、建立切实有 效的风险防控体系，抑制舞弊现象的发生，保证公司资产和经营活动 的安全。3、建立良性的公司内部经营环境，确保公司运作符合法律 法规以及公司管 ...

2024 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会成员分别为邵芳贤女士、 孙勇毅先生和田蔚先生，其中具有会计专业资格的邵芳贤女士任 主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的 要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第四次会议 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》、 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》、《关于 内部审计部 2023 年度内审工作 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 14:30 2.网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 13 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司监事会主席 杜保华先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指 定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 13 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董 事长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列 席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议《关于 ...

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度公司利润分配方案暨授权董事会进行 2025 年度中期利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司利润分配方案暨授权董事会进行 2025 年度中期利润分配的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 19,566,157.37 元,母公司期末可供股东分配的利润为 470,243,530.41 元。 鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营 和持续发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公 司总股本 155,393,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共计 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to the previous year[16]. - The company projects a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2025, indicating a 25% year-over-year growth[16]. - The company reported a net profit margin of 12% for 2024, up from 10% in 2023[16]. - The company’s operating revenue for 2024 was ¥924,696,744, a decrease of 21.64% compared to ¥1,180,089,420 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥19,566,157, reflecting a significant decline of 79.62% from ¥96,012,742 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 dropped to ¥0.1259, down 79.62% from ¥0.6179 in 2023[22]. - The company reported a net profit of ¥7,297,862.66 from non-recurring gains in 2024, compared to ¥6,953,853.55 in 2023[29]. - The company achieved an annual revenue of 925 million yuan and a net profit of 19.57 million yuan, with total assets of 3.111 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.75%[95]. - The company reported a total revenue of 1,054 million in the latest fiscal year, maintaining a stable performance compared to previous periods[178]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new solid rocket technologies, aiming to enhance propulsion efficiency by 30%[16]. - The company has established strategic partnerships with three leading aerospace firms to enhance collaborative R&D efforts[16]. - The company has completed 21 R&D projects in the year, including "simulated training rockets" and "airborne launch devices," which have passed project acceptance[96]. - The company has a strong research and development capability in carbon/carbon composite materials, having engaged in this field for over 20 years[84]. - R&D investment will not be less than 6% of revenue, focusing on foundational, original, and forward-looking technologies[151]. - The company has invested 200 million RMB in research and development, focusing on innovative technologies to maintain competitive advantage[184]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[6]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2025, targeting a 10% increase in market share[16]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and technological development in the aerospace sector[144]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its global footprint and leverage shared technologies[184]. - The company is actively responding to the "Belt and Road" initiative by expanding into emerging markets and establishing new cooperation models for weather modification products[153]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of maintaining accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[3]. - The board of directors convened 10 meetings, with all directors adhering to relevant laws and regulations to protect the rights of the company and its shareholders[161]. - The supervisory board held 6 meetings, effectively overseeing the company's internal controls and compliance of directors and senior management[162]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism linked to the performance of directors, supervisors, and senior management[165]. - The company has maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[196]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a framework for managing its environmental and social responsibilities[7]. - The government has issued multiple policies to support the artificial weather modification industry, including the "Rainmaking Disaster Reduction Action Plan (2023-2025)" which aims to establish a new working system by 2025[36][37]. - The central government has increased funding for artificial weather modification, with a focus on enhancing disaster prevention and ecological protection capabilities[38]. Financial Management - The company has implemented various cost-reduction and efficiency-enhancement measures, resulting in improved production efficiency and optimized process flows[92]. - The total operating costs decreased by 18.89% to 750,195,679 CNY in 2024 from 924,952,578 CNY in 2023[118]. - The company’s top five customers accounted for 43.29% of total annual sales, with the largest customer contributing 20.29%[120]. - The company’s top five suppliers accounted for 32.91% of total annual purchases, with the largest supplier contributing 14.71%[121]. Product Development - The company plans to launch a new weather modification system in Q2 2025, projected to increase operational efficiency by 20%[16]. - The company’s small solid rocket products include rain enhancement rockets, sounding rockets, and small guided rockets, each serving specific applications in agriculture, atmospheric research, and defense[60]. - The company is focusing on the development of guided rocket series and multi-platform production to meet market demand[151]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, especially minority shareholders[160]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 71.84% on May 7, 2024[175]. - The first extraordinary shareholders meeting had a participation rate of 72.01% on September 12, 2024[175]. - The second extraordinary shareholders meeting had a participation rate of 70.30% on December 27, 2024[175].

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，于 2025 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更属于根据 法律、行政法规或者国家 ...

（一）《关于会计政策变更的议案》 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 22 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监 事会主席杜保华召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年 2 月 28 日 经审核，监事会认为： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...