陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及 《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二章 董事及董事会 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 一名，独立董事 3 名。董事由股东会选举或更换，任期 3 年，可在任期届满前由 股东会解除其职务。董事任期届满，可以连选连任。 董事长以全体董事的过半数选举产生。董事会设职工代表董事 1 名，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关联交易管理规定 第一章 总 则 第一条 为保证陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关 联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件， 以及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本规定。 第二条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系。 第三条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本规定所称保荐机构是指依法承担保荐业务的证券公司。 第三条 缩略语 （一）存放募集资金的商业银行以下简称"商业银行"。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 （二）实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分以下简称 "超募资 金"。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露管理，规范公司的信息披露行为，确保对外信息披露工作的真 实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《陕西中天火箭技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规定。 第二条 本规定所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息，包括下 列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西中天火箭技术股份有限公司（下称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"、《上市公司股东会规则》（以 下称"《规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《陕西中天火箭技术股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司 （以下称"公司"） 的治理结构，明确公司总经理、副总经理、财务总监等经理人员的工作行为职责、 权限，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规章 和规范性文件及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符 合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的 有关规定。 第三条 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规 范另有规定的，从其规定。 第四条 公司的经理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和 办法由上述人员与公司之间的聘任合同规定。 第五条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议工作规定 第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董 事工作规定》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 对上市公司及全体股东负有忠实勤勉义务，独立、公正履职，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 公司根据需要召开由全体独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。会议召集人由全体独立董事过半数推举产生，召集人负 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于选聘总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 14 日 附件： 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选聘李怀念为公司总 经理的议案》《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》，现将公司选聘总经理、 副总经理的相关情况公告如下： 一、关于选聘李怀念为公司总经理的情况 鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，按照《公司法》《公司 章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委员会审查，董 事会同意选聘李怀念先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董 事会任期届满为止。 二、关于选聘宁星华为公司副总经理的情况 因工作分工调整，按照《 ...

截至本公告披露日，监事赵富荣先生持有公司 1054 股，其中锁定股份 790 股。其他监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵富 荣先生所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于监事会改革的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，陕西中天火箭技术股份有限公 司（以下简称"公司"）将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运 行。公司于 2025 年 9 月 14 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并废止<监事会议事 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举姜文为公司职工 董事的议案》。 为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届职工代表大会 第三次会议并形成决议，一致同意选举姜文先生为公司第四届董事会职工董事， 与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董 事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 姜文先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况。 ...