| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 附件：张晓东先生简历 张晓东先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大学学历，管理学学士。2005 年 8 月至 2012 年 3 月，担任西安航天复合材料研 究所财务部会计；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，担任西安超码复合材料有限公司 财务部副经理、经理；2016 年 3 月至 2023 年 12 月，担任航天动力技术研究院 审计与风险管理部副处长、处长，2023 年 12 月至 2024 年 12 月，担任西安向阳 航天材料股份有限公司财务总监。 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于选聘公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第四 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公 司董事长李树海召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高 管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选聘公司财务总监的议案》 会议审议并通过了《关于选聘公司财务总监的议案》。 具体详见公司同 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监朱峰涛先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，朱峰涛先生申请辞 去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，朱峰涛先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺 利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。辞职报告自送达董事会之日 起生效。公司将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。 朱峰涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对朱峰涛先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:30 2.网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 10 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

声明人张西安，作为陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西中天火箭技术股份有限公司董事会提名 为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"该公司"）独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 是 □ 否 一、本人已经通过陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司 董事长李树海召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高管 列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于补选公司非独立董事的议案》 会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选王金华先 生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日 ...

截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。为了更好的履行独立董事职责，本人 承诺如下： 承诺书 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上市公司陕西中天火箭技术股份有 限公司（003009）将公告本人的上述承诺。 根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发布的第四届董事会第十四次会议决议公告及关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知，本人张西安被提名为公司第四届董 事会独立董事候选人。 承诺人：张西安 2024 年 12 月 10 日 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司 1.基本情况 （一）日常关联交易概述 根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要， 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意调 整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预 计额度。 公司与关联方同属中国航天科技集团有限公司控制的企业，故构成关联交易， 关联董事李树海、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。独立董事专门委员会对 本议案发表了同意的意见。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易 ...

附件：王金华先生简历 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的 议案》。 鉴于董新刚先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事职务，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技 术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名王金华先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届 独立董事专门委员会第三次会议决议 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参 加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议 召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第 三次会议审议的相关事项，发表如下核查意见： 独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英 2024 年 12 月 3 日 公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 经审核，公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况是基于 公司 ...