第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员 人选进行审核并提出建议。 广州若羽臣科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成、 高级管理人员的构成向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司的证券投资及衍生品交易相关信息披露行为，提高资金使用效率和效益，建立 完善有序的证券投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的证券投资与衍生品交易行为。未经公 司同意，公司下属的子公司不得进行证券投资及衍生品交易。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不适用本制度 ...

提名委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员 人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 广州若羽臣科技股份有限公司 提名委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》、公司股票 上市地证券监管规则或本细则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间 1 如有提名委员会成员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备公司股票上市地证券监管规则和《公司 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） (H股发行并上市后适用) 第一章 总则 第一条 为提高广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保 公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护 公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广州若 羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据相关法律、行政法规、公司股 票上市地证券监管机构要求，将可能对公司证券及衍生品价格或生产经 营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，在规 定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达 公司股票 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽 臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）、《广州若羽臣科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）和有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司各内部机构或者职能 部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依 法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽 臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及公司股票上市地证券监管规则的规定。 第四条 投资者关系管 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《广州若羽臣科技股份有限公司信息披露事务管理制度》 （以下简称"《信息披露事务管理制度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《 广 州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州若羽臣科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战 略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责。战略委的提 案提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...