广州若羽臣科技股份有限公司 审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州若羽 臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设 立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员 内选举产生，并报请董事会批准。当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 1 第二章 人 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保 公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护 公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法规、 规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的要求，将可能对公司证券及衍生品价格或生产经营活 动产生重大影响、而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，在规定的 媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达证券 监管部门或深圳证券交易所的行为。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...

内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效规 范内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的相关规定，制订本制度。 广州若羽臣科技股份有限公司 第二条 本制度的适用范围为：公司及其下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简 称"重要参股公司"）。 第三条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数且至少有1名独立董事为会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景， 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责召集和主持审计委员会 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定战略投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第四条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况， 如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司 董事会应当查明原因，及时采取有效措施。 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，主任委员由全体成员的二 分之一以上选 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-075 广州若羽臣科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事并调整董 事会专门委员会名称及组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事朱为缮先生提交的书面辞职报告。朱为缮先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会 独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会委员职务，辞职后朱为缮先生不再在公司以及子公司担任任何职务。截至本公告日， 朱为缮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于朱为缮先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，朱为缮先生将继续履行独 立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独 立董事。朱为缮先生在担任公司独立董事期间 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 董事会和员工多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 政策目的 《广州若羽臣科技股份有限公司董事会和员工多元化政策》（以下简称"本 政策"）旨在列载广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会成 员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。 第二条 政策愿景 本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公司的表现质素裨 益良多。为达致可持续及均衡的发展，本公司视提升董事会和全体员工的多元化 为支持其达到战略目标及其可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯 才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 第三条 政策声明 本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员和公司员工。本公司在设定董事 会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员和员工的多元化，甄选 人选将按一系列多元化范畴为基准，本公司董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"）将会考虑多个方面，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种 族、专业经验、技能、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何 其他因素。本公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布 ...

证券之星消息，8月19日互联网电商板块较上一交易日上涨0.63%，新迅达领涨。当日上证指数报收于 3727.29，下跌0.02%。深证成指报收于11821.63，下跌0.12%。互联网电商板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300518 | 新迅达 | 13.85 | 3.98% | 12.90万 | | 1.78亿 | | 605136 | 丽人丽妆 | 10.28 | 2.39% | 31.04万 | | 3.16亿 | | 301110 | 青木科技 | 59.74 | 1.95% | 6.86万 | | 4.05亿 | | 002640 | 跨境通 | 5.34 | 1.91% | 192.79万 | | 10.21亿 | | 301381 | 赛维时代 | 21.63 | 0.93% | 5.74万 | | 1.23亿 | | 003010 | 者羽臣 | 54.03 | 0.92% | 6.73万 | | 3.61亿 | | 6036 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | | (万股/万份) (万元) | | | | 2025-08-18 | 003010 | 若羽臣 | 46.37 | 5.00 | 231.85 机构专用 | | 广发证券股份有限 | | | | | | | | | 公司北京鲁谷路证 | | | | | | | | | 我喜听歌 | | 2025-08-18 | 003010 | 若羽臣 | 46.37 | 10.00 | 463.70 | 机构专用 | 广发证券股份有限 | | | | | | | | | 公司北京鲁谷路证 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2025-08-18 | 003010 | 若羽臣 | 46.37 | 6.50 | 301.41 | 华泰证券股份有限 | 广发证券股份有限 | | | | | | | | 公司北京分公司 | 公司北京鲁谷路证 | | | | | | | ...