证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规 章、其他规范性文件及公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,598,968,600, a decrease of 15.60% compared to CNY 1,894,498,410 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 45,646,133.2, representing a significant decline of 78.49% from CNY 212,841,838 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.46% to CNY 218,472,791.51 in 2023, down from CNY 349,314,103 in 2022[25]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.45, a drop of 78.26% from CNY 2.07 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,340,803,840, reflecting a decrease of 5.80% from CNY 2,484,500,750 at the end of 2022[26]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.68% to CNY 1,420,476,370 at the end of 2023, down from CNY 1,459,143,110 at the end of 2022[26]. - The company reported a total of CNY 3,399,822.65 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to a loss of CNY 2,714,502.56 in 2022[32]. - The company experienced a quarterly revenue of CNY 433,359,930.82 in Q1 2023, which decreased to CNY 342,578,589.04 in Q4 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was a loss of CNY 39,883,221.74, followed by a larger loss of CNY 93,113,255.79 in Q4 2023[30]. - In 2023, the company's revenue was CNY 1.599 billion, a decrease of 15.60% year-on-year, while net profit fell by 78.49% to CNY 45.6461 million[62]. Shareholder Information - The company reported a profit distribution plan of 6 RMB per 10 shares for all shareholders, based on a total of 101,677,050 shares[4]. - The total cash dividend for the 2023 fiscal year is set at RMB 61,006,230.00 (including tax), with a distribution base of 101,677,050 shares[158]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[158]. - The company distributed a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 30,246,666.00 (including tax) for the 2022 fiscal year[157]. - For the first half of 2023, the company maintained the same cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, again totaling RMB 30,246,666.00 (including tax)[157]. Risks and Challenges - The company faces several risks including US-China trade friction, changes in export tax rebate policies, exchange rate fluctuations, raw material price volatility, and accounts receivable collection risks[4]. - The company is exposed to export tax rebate policy changes, which could significantly impact its financial performance if adjustments occur[110]. - The company is vulnerable to exchange rate fluctuations, particularly as its sales are primarily denominated in USD or EUR, affecting its pricing competitiveness[111]. - The company’s main raw materials are PVC resin powder and other chemical products, and significant price fluctuations in these materials could impact its performance[112]. - The company has a large amount of accounts receivable, and while it has insurance to mitigate risks, any adverse changes in major clients could affect cash flow[112]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with key personnel affirming the completeness and truthfulness of the annual report[4]. - The company reported a significant improvement in governance, adhering to the requirements of the Company Law and Securities Law, ensuring compliance with regulatory standards[117]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements for board composition[117]. - The company has established a clear and independent financial management system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[122]. - The company maintains a complete and independent asset management system, with clear ownership of land use rights and property[121]. - The company emphasizes investor relations, ensuring transparent communication and equal information access for all shareholders[119]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for management, aligning with annual operational goals[118]. - The company has conducted regular audits to enhance internal control effectiveness, improving management and risk prevention capabilities[120]. Market Position and Strategy - The company operates in the rubber and plastic products industry, specifically in the manufacturing of plastic products, which is classified under the manufacturing sector[35]. - The company is a leading PVC flooring manufacturer and exporter in China, focusing on R&D, production, and sales of PVC flooring products[51]. - The company has established strong partnerships with major flooring brands and retailers in developed markets, including the US, Germany, and the UK[48]. - The company is focusing on digital transformation and product innovation to enhance competitiveness in a challenging global economic environment[61]. - The company plans to continue expanding its product range and market presence, leveraging its technological advancements and industry recognition[52]. - The company aims to enhance its brand recognition and influence in both domestic and international markets, striving to become a leading supplier in the interior decoration materials sector within 5 to 10 years[108]. Research and Development - Research and development expenses rose by 30.34% to CNY 61,826,353.56, primarily due to increased investment in new R&D projects[78]. - The number of R&D personnel rose by 14.49% to 158, with a slight increase in the proportion of R&D staff to total employees[81]. - The company completed several key projects, including the development of non-PVC flooring products and high-precision digital printing technology, aimed at enhancing product diversity and market competitiveness[80]. - The company is investing 500 million in R&D for new technologies over the next three years[128]. - New product development initiatives are underway, focusing on advanced materials technology to enhance product offerings[128]. Environmental and Social Responsibility - The company has outlined its commitment to environmental and social responsibilities in its annual report[5]. - The company emphasizes a green and sustainable development strategy, aligning with its commitment to environmental protection[52]. - The company has achieved ISO45001 certification for occupational health and safety management, enhancing workplace safety measures[181]. - The company has a commitment to environmental sustainability, with measures in place to prevent pollution and ensure stable emissions[178]. - The company actively participates in social welfare activities, including organizing blood donation events and providing employment opportunities for disabled individuals[188]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,305, with 960 in the parent company and 345 in major subsidiaries[154]. - The company has a total of 1,706 employees receiving salaries during the reporting period[154]. - The professional composition includes 979 production personnel, 33 sales personnel, 158 technical personnel, 20 financial personnel, and 115 administrative personnel[154]. - The company aims to provide competitive salaries and benefits to attract and retain talent, aligning its compensation structure with market data[155]. - The company has proposed a stock option incentive plan for 2023 to motivate and retain key employees[152]. Future Outlook - The company has set a performance guidance for 2024, aiming for a revenue growth of 20%[127]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[128]. - The company aims to enhance user experience and market share through innovative product features and improved performance metrics[80]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[137]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and product line to strengthen its market position amid increasing competition[102].

| 筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业， | | | | --- | --- | --- | | 卫生和社会工作，综合等 | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 家 | 浙江海象新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 经核查公司独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事工作制度》相关要求，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 102,676,000 股扣除回购专户中已回购股份 998,950 股后的股本 101,677,050 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现 金红利 61,006,230.00 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。剩余 未分配利润结转以后年度。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-016 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 ...

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普 通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完 成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-015 浙江海象新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

第一章 总 则 董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一条 为进一步完善浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬津贴管理，建立科学有效的激励和约束机制， 有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关国家相关法律法规 的规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （1）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事规则》 的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的 董事； （2）未在公司担任实际职务的董事和监事：指非公司员工担任的、不在公 司担任除董事、监事以外职务的非独立董事和监事； （3）在公司内部任职的董事、监事：指公司员工担任并且在公司领取薪酬 的董事、监事； 浙江海象新材料股份有限公司 （4）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 ...

浙江海象新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全科 学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标， 股东（特别是中小股东）的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见，采用现金、股票或者两者相结合方式分配股利，坚持优先现金分红 的原 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源 承销保荐公司"）作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"海象新材"或 "公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐公司采用公开发行的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,834 万股，发行价为每股人民 币 38.67 元，共计募集资金 70,920.78 万元，坐扣承销和保荐费用 6,621.72 万元 后的募集资金为 64,299.06 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐公司于 2020 年 9 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和浙江海象新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 238 | 人 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 2,272 | 人 | | | ...