浙江海象新材料股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次追溯调整的概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披 露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-063），同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 公司 2023 年年度审计报告附注三、重要会计政策及会计估计中的(二十九)重要 会计政策变更。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-021 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号——资产 减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资 产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）资产减值计提情 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 （一）2023 年度公司经营概况 公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况： 二、2023 年度董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7 次董事会会议。会议召开情况及审议通过的议案如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 4 | 年 | 第二届董 | 1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 1 | | | 事会第十 | 公司 2023 年度审计机构 ...

浙江海象新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 1、日常关联交易情况概述 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，2024 年度公司拟与关联方 浙江海橡实业有限公司（以下简称"海橡实业"）发生日常关联交易，预计 2024 年度将发生日常关联交易总金额人民币 1,275.10 万元。本议案关联董事王周林 先生、王淑芳女士回避表决，本次关联交易事项已经公司第三届董事会第一次独 立董事专门会议审议，独立董事均同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-018 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联 交易事项在公司董事会权限范 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作，推进公司 生产运营部署，不断提升综合运营能力。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作 情况向董事会汇报如下： 一、公司 2023 年度经营总体情况 2023 年，是机遇与挑战并存的一年，公司坚定地保持初心，经受住了来自政 治、经济等方面的风险挑战，在全体员工的努力下，实现营业收入 15.99 亿元， 同比下滑 15.60%，实现净利润 4,564.61 万元，同比下滑 78.49%。 报告期内，公司业绩下滑，主要系公司全资子公司越南海欣新材料有限公司 （以下简称"越南海欣"）受到美国海关溯源影响，出口美国的部分货物未能及 时通关，公司对越南生产基地可能受溯源影响的存货、越南生产基地的部分固定 资产等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，计提 了适当的资产减值准备，对公司本期的利润相关指标造成了一定影响。 二、2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，浙江海象新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-014 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | | (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网上 发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,834 万股，发行 价为每股人民币 38.67 元，共计募集资金 70,920.78 万元，坐扣承销和保荐 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 海象新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对海象新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕3464 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下（如无特别说明， 以下数据单位为人民币元）： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 增减 | | 营业收入（元） | 1,598,968,600.891,894,498,415.871,894,498,415.87 | | | | -15.60% | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,646,133.22 | | 212,841,838.34 | 212,225,069.49 | -78.49% | | 润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 42,246,310.57 | | 214,867,387.01 | 214,939,572.05 | -80.35% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | | （ ...