本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）拟定于 2025 年 4 月 28（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网召开 2024 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日 15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏日久光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-012 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈超先生，公司独立董事任 永平 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]215Z0191 号 | | 注册会计师姓名 | 陈雪、刘新星、侯顺靖 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日久光电 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

江苏日久光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东 的利益，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状 况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会换届情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十六次会议 | 2024 年 2 月 21 日 | 1、《关于监事会换届选举暨提名第四 ...

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-007 江苏日久光电股份有限公司 1.投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 2．投资金额：拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度， 使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动 使用，滚动投资总额不超过12亿元。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到 市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于2025年4月14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和2025年第一次独立董事 专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使 用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内 ...

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-005 江苏日久光电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2025 年度董事人员薪酬方案的议案》，全 体董事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议。同日，第四届监事会第六次会议审议了《关于 2025 年度监事人员薪酬方 案的议案》，全体监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-011 江苏日久光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六次 会议于2025年4月14日召开，公司决定于2025年5月6日（星期二）下午14:30在江苏省 昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2024年年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-004 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 六次会议于2025年4月14日上午8:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2025年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-003 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第六次会议于2025年4月14日上午11:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，会议通知于2025年4月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、审议程序 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-008 江苏日久光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）董事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届董事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司拟定《关于2024年度利润分配预案的议 案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法 规有关规定。同意该预案并提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司2025年4月14日召开第四届监事会六次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配预 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥583,054,725.20, representing a 22.00% increase compared to ¥477,930,881.67 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥67,474,242.09, a significant turnaround from a loss of ¥16,582,565.92 in 2023, marking a 506.90% increase[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,416,368.57 for 2024, compared to a loss of ¥18,953,546.65 in 2023, reflecting a 418.76% improvement[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.25, a substantial increase of 516.67% from a loss of ¥0.06 in 2023[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥136,452,462.24, a slight increase of 1.20% from ¥134,840,036.10 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,111,029,730.93, a decrease of 7.66% from ¥1,203,154,221.88 at the end of 2023[18]. - The company achieved a significant increase in its weighted average return on equity, reaching 7.02% in 2024, compared to -1.64% in 2023[18]. - The company achieved a total operating revenue of ¥583,054,725.20 in 2024, representing a 22.00% increase compared to ¥477,930,881.67 in 2023[58]. - Revenue from touch display materials was ¥570,204,930.37, accounting for 97.80% of total revenue, with a year-on-year growth of 21.01%[59]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total distributable profit for the company is 253,958,164.03 CNY, with the cash dividend amount representing 100% of the profit distribution[134]. - The company has a cash dividend policy, distributing 1 RMB per 10 shares (including tax) to shareholders, with a total of 266,691,217 shares eligible for the dividend after accounting for repurchased shares[133]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[4]. - The report includes a detailed section on potential risks faced by the company in its operations[4]. - The company faces risks related to changes in the downstream market environment, particularly in the consumer electronics sector, which could adversely affect sales revenue[98]. - The price of ITO conductive films has been declining during the reporting period due to increased competition, which may impact the company's profitability if it cannot manage cost pressures effectively[98]. - The company has established long-term supply agreements with major suppliers for key raw materials, but remains exposed to risks associated with supplier concentration[98]. - The company faces risks related to supply chain stability and raw material price fluctuations, particularly if trade relations with major importing countries deteriorate unexpectedly[99]. Research and Development - The company is focusing on R&D in the touch display application materials industry, with a diversified product structure including conductive films and optical films[28]. - The company has a core competitive advantage in technology and innovation, which aligns with the national "14th Five-Year Plan" for new materials development[28]. - The company has established four major technology platforms for dimming materials, including PDLC, SPD, EC, and LC[34]. - The company has established a strong R&D and production team, enhancing its technical capabilities in precision coating, vacuum sputtering, and process optimization, leading to a diversified product structure[53]. - The company aims to enhance its R&D capabilities to drive innovation in product development[121]. - The company is committed to sustainability initiatives as part of its long-term strategic goals[122]. Market Position and Strategy - The company has seen a significant increase in its weighted average return on equity, reaching 7.02% in 2024, compared to -1.64% in 2023[18]. - The company achieved a global market share of 52% for ITO conductive films, as reported by Fuji Chimera Research Institute for 2024[29]. - The company is focusing on expanding the application fields of its products, which is expected to increase sales and profit margins significantly[73]. - The company aims to enhance its market position as a leading domestic flexible optical conductive materials enterprise[160]. - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings in the upcoming fiscal year[115]. Corporate Governance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and effectively balancing the roles of the board and management[105]. - The company has established a comprehensive intellectual property protection system and signed confidentiality agreements with key personnel to mitigate the risk of core technology leakage[100]. - The company has a clear risk management strategy to address potential impacts from exchange rate fluctuations, particularly for materials settled in foreign currencies[100]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, finance, and organization, ensuring complete operational autonomy[108]. - The company has established a complete and independent procurement, production, sales, and R&D system, without reliance on controlling shareholders or related parties[108]. Environmental Compliance - Zhejiang Rijiu New Materials Technology Co., Ltd. has implemented environmental protection measures with a total investment of approximately 1.983972 million yuan in 2024 for pollution control facilities[149]. - The company has achieved compliance with the "Industrial Coating Process Air Pollutant Emission Standards" and "Boiler Air Pollutant Emission Standards" through third-party monitoring[147]. - The company has undergone ISO 14001 certification, demonstrating its commitment to environmental management[144]. - The environmental management system of Zhejiang Rijiu New Materials Technology Co., Ltd. continues to operate effectively in 2024, meeting sustainability requirements[152]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 493, with 225 in the parent company and 268 in major subsidiaries[130]. - The company has implemented a comprehensive training program, including onboarding, project training, and external training for specialized equipment[132]. - The company has established a fair and competitive salary policy, resulting in high employee satisfaction[131]. - The company has a strategic plan for employee training and development, aligning with operational needs and market demands[132]. Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of investor rights by adhering to relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure[153]. - The company actively engages with stakeholders, including investors, through various communication channels to maintain transparency and foster relationships[106]. - The company will disclose any share reduction plans to the stock exchange 15 trading days prior to selling shares[158]. Financial Management - The company has established a profit distribution mechanism to strengthen investor returns, with a clear plan for shareholder dividends over the next three years[160]. - The company will ensure strict compliance with fundraising management regulations to guarantee effective utilization of raised funds[160]. - The company has committed to not engage in any actions that would infringe on its interests, including not transferring benefits to other entities unfairly[161].