证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-036 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的规定和要求而进行，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结 算的股份支付修改 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-051 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大洋生物"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上 市公司章程指引》及其他法律法规的规定，拟对现行《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名单 | 第八十四条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举两名及以上的董事或 | 股东大会就选举两名及以上的董事或 | | 监事进行表决时，应当实行累积投票制 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《浙江大洋生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江大洋生物科技集 团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 期结束。 第九条 本委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 285.00 万元人民币。 2、公司拟出租房屋给参股公司浙江圣持新材料科技有限公司（以下简称"圣 持新材"），预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 0.50 万元。拟出租房屋给参 股公司浙江芯之纯半导体材料有限公司（以下简称"芯之纯"），预计 2024 年度 关联交易金额合计不超过 10.00 万元。 证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-024 3、公司拟向参股公司建德市同创热电有限责任公司提供劳务，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 36.00 万元。 公司 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可 操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和 要求，结合公司实际情况，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司所处行业特征、实际经营 发展情况、战略发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对利润分配作出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥194,843,722.18, a decrease of 22.46% compared to ¥251,292,978.42 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,918,222.12, down 12.78% from ¥19,396,982.24 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 38.24% to ¥0.21 from ¥0.34 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 194,843,722.18, a decrease of 22.4% compared to CNY 251,292,978.42 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,918,222.12, a decline of 12.7% from CNY 19,396,982.24 in Q1 2023[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.21, compared to CNY 0.34 in Q1 2023[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥176,291.06, compared to a negative cash flow of ¥22,210,464.08 in the previous year, marking a 100.79% increase[5] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 176,291.06, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -22,210,464.08 in the same period last year[28] - Total cash inflow from operating activities was CNY 177,121,488.87, down 5.4% from CNY 188,109,351.42 in Q1 2023[28] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 176,945,197.81, a decrease of 15.8% compared to CNY 210,319,815.50 in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities was -¥55,746,748.63, a decrease of 243.73% due to increased debt repayments and share buyback payments[11] - The net cash flow from financing activities was CNY -55,746,748.63, compared to a positive cash flow of CNY 38,786,348.38 in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,485,751,171.04, down 3.94% from ¥1,546,672,439.50 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 494,864,346.38 in Q1 2024 from CNY 538,465,015.51 in Q1 2023, reflecting a reduction of 8.1%[22] - The company's total current assets decreased to RMB 591,630,282.86 from RMB 661,633,569.19, a decline of approximately 10.5%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,881[13] - The top 10 shareholders hold a combined 25.67% of the shares, with the largest shareholder, Chen Yanggui, owning 8.86%[13] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 73.31%, reaching ¥66,610,239.58, attributed to higher shipment volumes at the quarter's end[10] - Inventory at the end of the reporting period was RMB 163,287,180.82, up from RMB 152,230,263.34, an increase of about 7.0%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,625,360.56, a decrease of 22.0% from CNY 8,499,851.91 in Q1 2023, suggesting a potential shift in focus or cost management[24] Corporate Developments - The company appointed Chen Xujun as the new general manager, effective from January 26, 2024[15] - The company received a high-tech enterprise certificate valid for three years, enhancing its innovation capabilities[15] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 28.00 per share, with a total repurchase amount expected to be no less than RMB 42 million and not exceeding RMB 84 million[16][17] Tax and Other Income - The company recorded a 74.47% increase in other income, amounting to ¥5,464,468.02, due to tax incentives for advanced manufacturing enterprises[11] - The company received CNY 3,487,552.55 in tax refunds during the quarter, down from CNY 4,918,228.44 in the previous year[28] - The total cash outflow for taxes paid was CNY 9,865,177.96, a decrease of 59.0% from CNY 24,091,719.18 in Q1 2023[28]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-032 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇所"或"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入： ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整审计委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司副董事长、常务副总经理汪贤玉先生不再担任公司第五届董事会审计委 员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事王国平先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为曾 爱民先生、姜晏先生、王国平先生三人，曾爱民先生为主任委员。 股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-054 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。 审计部在公司董事会或专门委员会的领导下开展相关工作，向董事会或专门 委员会报告工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，审计人员应当具备下列 理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）2023 年度董事会会议召开情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。全年共召开董事会会议 5 次。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体情况如 下： | | | 会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议日期 | | 会议内容 | | | | 届次 | | | （一）审议《关于<公司 | 2022 | 年度总经理工作报告>的 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案》； | | | | | | | | | | | | （二）审议《关于<公司 | 2022 | 年度董事会工作报告>的 | | | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | | | | | （三）审议《关于 | 2022 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | | | | | （四 ...