证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-043 金富科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十一次临时会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-041 金富科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开了第三届 董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册地址基本情况 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省东莞市沙田镇丽海中路43 号"变更为"广东省东莞市厚街镇恒通路 10号"，并同步对《公司章程》中相应 条款进行修订。 | 行的股份，自公司股票在证券交易所 | 让。 | | --- | --- | | 上市交易之日起一年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 应当向公司申报所持有的本公司的股 | | 应当向公司申报所持有的本公司的股 | 份及其变动情况，在就任时确定的任 | | 份及其变动情况，在任职期间每年转 | 职期间每年转让的股份 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-040 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次临 时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月23日 以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席 董事8人，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案 ...

金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董 事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的 议案》，公司董事会同意提名熊平津先生（简历见附件）为公司第三届董事会 非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对熊平津先生进行了任职资格审查，认为该非独立 董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非 独立董事的情形。 熊平津先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 金富科技股份有限公司 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-042 金富科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 2 ...

金富科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《金富科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关 法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （九）对公司聘用、 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 金富科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻 ...

证券时报e公司讯，金富科技(003018)11月18日晚间公告，公司控股股东陈金培拟通过协议转让方式向 黄秋松转让其持有的公司1716万股，占公司总股本的6.6%，转让价款合计为1.41亿元。 本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ...

金富科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金富科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金富科技 股票代码：003018 信息披露义务人：黄秋松 住所：广东省广州市天河区****** 通讯地址：广东省广州市天河区****** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年十一月 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | | 一、信息披露义务人基本情况 | 5 | | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司达到或超过 5%的情况 | 5 | | 第三节 | 权益变动的目的 | 6 | | | 一、本次权益变动的目的 | 6 | | | 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划 | 6 | | 第四节 | 权益变动方式 | 7 | | | 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况 | 7 | | | 二、本次权益变动方式 | 7 | | | 三、 ...

金富科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金富科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金富科技 股票代码：003018 信息披露义务人一：陈金培 住所/通讯地址：广东省东莞市道滘镇****** 信息披露义务人二：陈婉如 住所/通讯地址：广东省东莞市道滘镇****** 信息披露义务人三：陈珊珊 住所/通讯地址：广东省东莞市道滘镇****** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在金富科技中拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式在金富科技拥有权益。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-039 金富科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东陈金培先生拟通过 协议转让方式向黄秋松先生（以下简称"受让方"）转让其持有的公司 17,160,000股无限售流通股，占公司总股本的6.60%，受让方与公司控股股东之 间不存在关联关系。 本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次转让未 触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。 本次协议转让公司股份事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）办理股份 转让过户登记手续。本次交易能否最终完成实施尚存在不确定性。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 | 姓名 | 黄秋松 | | --- | --- | ...