2.人员信息 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-010 金富科技股份有限公司 关于续聘2024年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8 月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街22号1 幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担36 ...

一、监事会会议召开情况 | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/3/24 | 第三届监事会 | 1、 审议《2022 年度监事会工作报告》； | 通过 | | | | | 2、 审议《2022 年年度报告全文及摘要》； | | | | | | 3、 审议《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、 审议《2022 年度利润分配预案》； | | | | | | 5、 审议《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议 | | | | | | 案》； | | | | | 第五次会议 | 6、 审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况 | | | | | | 的专项报告>的议案》； | | | | | | 7、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 | | | | | | 管理的议案》； | | | | | | 8、审议《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金 | | | | | | 富部分资产的权利的议案》。 | | | 2 | 2023/4/26 | 第三届监事会 第六 ...

金富科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金富科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日止的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

中信证券股份有限公司 关于金富科技股份有限公司控股子公司 桂林翔兆科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金富科技股份有限公司（以下简称"金 富科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对金富科 技控股子公司桂林翔兆科技有限公司（以下简称"翔兆科技"）2023 年度业绩 承诺实现情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、现金收购情况说明 公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第二届董事会第十三次临时会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更 部分募集资金用于收购翔兆科技 100%股权事项的议案》。公司与吴朝晖、兰永 富、龙宣先、龙科宣和刘全胜五位自然人签订了《金富科技股份有限公司与吴 朝晖、兰永富、龙宣先、 ...

" RsM | 容 诚 内部控制审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0308 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0308 号 金富科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金富科技股份有限公司（以下简称金富科技公司）2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金富 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-015 金富科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 下午 15:00 在公司大会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15 ...

金富科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，金富科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事张钦发、陈刚、李丽杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张钦发、陈刚、李丽杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金富科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

金富科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-012 金富科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 相关格式指引的规定，将金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为人民币 58,045.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集资金金额为 49,031.73 万元。 该募集资金已 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-011 金富科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月19日召开的第三 届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进 一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元 的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符 合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述 额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关 法律文件。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况 （一）投资额度 公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。 （二）投资品种 投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管 ...

公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号 的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生 的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022 年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则 第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其 他相关财务报表项目。 公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产2,214,984.21 元、递延所得税负债2,150,312.87元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于 母公司股东权益的影响金额为64,671.34元，其中盈余公积为6,081.20元、未分配 利润为58,590.14元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务 报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产2,051,693.73元、递延所得税负 债1,990,881.75元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 60,811.98元，其 ...