金富科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第（一）（二）项 规定收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委 ...

金富科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | ...

金富科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 法律、法规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表和职工代表，其中两名监事由股东代表担任并由股东会 选举产生，另外一名监事由职工代表担任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （2024 年修订） 第一章 总则 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-043 金富科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十一次临时会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-041 金富科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开了第三届 董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册地址基本情况 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省东莞市沙田镇丽海中路43 号"变更为"广东省东莞市厚街镇恒通路 10号"，并同步对《公司章程》中相应 条款进行修订。 | 行的股份，自公司股票在证券交易所 | 让。 | | --- | --- | | 上市交易之日起一年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 应当向公司申报所持有的本公司的股 | | 应当向公司申报所持有的本公司的股 | 份及其变动情况，在就任时确定的任 | | 份及其变动情况，在任职期间每年转 | 职期间每年转让的股份 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-040 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次临 时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月23日 以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席 董事8人，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案 ...

金富科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《金富科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关 法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （九）对公司聘用、 ...

金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董 事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的 议案》，公司董事会同意提名熊平津先生（简历见附件）为公司第三届董事会 非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对熊平津先生进行了任职资格审查，认为该非独立 董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非 独立董事的情形。 熊平津先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 金富科技股份有限公司 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-042 金富科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 2 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 金富科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻 ...

证券时报e公司讯，金富科技(003018)11月18日晚间公告，公司控股股东陈金培拟通过协议转让方式向 黄秋松转让其持有的公司1716万股，占公司总股本的6.6%，转让价款合计为1.41亿元。 本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ...