关于金富科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）作为金富科技股份有限公司（以下简称"金富 科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对金富科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为 人民币 58,045.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整治 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 在 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0017 号 金富科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金富科技股份有限公司(以下简称"金富科技公司")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金富 科技公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达(深圳)股会字【2025】第 0001 号 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 19/F,Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road,Futian District,Shenzhen, Guangdong 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel: 0755-8860 0388 传真/Fax: 0755－8293 1822 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于金富科技股份有限公司 致：金富科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金富科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-001 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 金富科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 62 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 184,169,300 股，占公司有表决权股份总数 260,000,000 股的 70.8343％。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会 ...

金富科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第（一）（二）项 规定收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委 ...

金富科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | ...

金富科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 法律、法规，以及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括股东代表和职工代表，其中两名监事由股东代表担任并由股东会 选举产生，另外一名监事由职工代表担任。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （2024 年修订） 第一章 总则 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-043 金富科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十一次临时会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-041 金富科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开了第三届 董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册地址基本情况 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省东莞市沙田镇丽海中路43 号"变更为"广东省东莞市厚街镇恒通路 10号"，并同步对《公司章程》中相应 条款进行修订。 | 行的股份，自公司股票在证券交易所 | 让。 | | --- | --- | | 上市交易之日起一年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员 | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 应当向公司申报所持有的本公司的股 | | 应当向公司申报所持有的本公司的股 | 份及其变动情况，在就任时确定的任 | | 份及其变动情况，在任职期间每年转 | 职期间每年转让的股份 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-040 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次临 时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月23日 以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席 董事8人，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案 ...