本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-009 金富科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的公告 法定代表人：陈珊珊 为统筹安排金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金富科技"） 及全资子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资 风险，拟同意公司及各子公司2024年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度 （包括新增及原授信到期后续展）合计不超过6亿元，在总融资额度下公司将根 据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融 资额度内，金富科技、子公司湖南金富包装有限公司（以下简称"湖南金 富"）、迁西县金富包装制品有限公司（以下简称"迁西金富"）、桂林翔兆 科技有限公司（以下简称"翔兆科技"）、四川金富包装有限公司（以下简称 "四川金富"）将根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保，担保额度不 超过6亿元，担保方式包括为一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额 ...

金富科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1 证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-012 金富科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 相关格式指引的规定，将金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为人民币 58,045.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集资金金额为 49,031.73 万元。 该募集资金已 ...

业绩承诺实现情况说明 的审核报告 【RSM 容 诚 金富科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0379 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.gov.or） 进行查询 " 容诚会 4 F 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-5 | 业绩承诺实现情况说明的 审核报告 容诚专字[2024]518Z0379 号 金富科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的金富科技股份有限公司(以下简称金富科技公 司 ) 管理层编制的《关于桂林翔兆科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照深圳证券交易所的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是金富科技公司 管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-014 金富科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024] 518Z0307号 《审计报告》，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,065,035.62元， 母公司实现净利润52,203,446.20元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定， 2023年度按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积5,220,344.62元后，截止2023 年12月31日，母公司可供分配利润合计为291,662,883.83元。 鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预 ...

" RsM | 容 诚 内部控制审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0308 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0308 号 金富科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金富科技股份有限公司（以下简称金富科技公司）2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金富 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： ——张钦发 作为金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司章 程》的要求，在 2023 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下称"《独立董事工作制度》"），不受公司大股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 金富科技股份有限公司 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度，本人出席董事会会议情况如下： | 类别 | 报告期内召开次数 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 4 | 4 | | 战略委员会 | 2 | 2 | | 提名委员会委员 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 RSM 容诚 金富科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0378 号 容诚会计师事 骑 线 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gc.mof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mof.gov.cn）" 进行全 关于金富科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,金富科技公司管理层编制了后附的 金富科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 金富科技公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计金富科技公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, ...

金富科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-015 金富科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 下午 15:00 在公司大会议室召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-011 金富科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月19日召开的第三 届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司（含全资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进 一步提高公司自有闲置资金使用效率，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元 的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符 合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司董事长在上述 额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关 法律文件。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况 （一）投资额度 公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在不超过前述额度内可以滚动使用。 （二）投资品种 投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管 ...