证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-022 金富科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、 召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统 开始投票的时间为 2024 年 05 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15， 结束时间为 2024 年 05 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2、 现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公 司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 19/F,Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road,Futian District,Shenzhen, Guangdong 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel: 0755-8860 0388 传真/Fax: 0755－8293 1822 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 北京市康达（深圳）律师事务所 关于金富科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1839 号 3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 致：金富科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金富科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托 ...

证券代码： 003018 证券简称： 金富科技 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者 2024年04月29日 15:00-16:30 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络文字互动方式 董事长、总经理陈珊珊女士 董事、副总经理兼财务总监杜丽燕女士 独立董事李丽杰女士 董事会秘书吴小霜女士 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-017 金富科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 金富科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 金富科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 190,929,342.49 | 163,819,793.19 | 16.55% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-018 金富科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨潮资 讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为进一步加 强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2024 年04月29日（星期一）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年年度业绩和经 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXRqQG2eIg 或使 ...

【sM | 容 诚 审计报告 金富科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.cf.co.v.cn）"进行查... ... . . . . . . . . . . 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 109 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0307 号 金富科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金富科技股份有限公司(以下简称金富科技公司)财务报表,包 括 202 ...

金富科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 金富科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 23 日 1 金富科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈珊珊、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人（会 计主管人员）杜丽燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 260,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-007 金富科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于2024年4月19日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年4月9日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊 珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事张钦发、陈刚、李丽杰提交了《2023年度独立董事述职报 告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 2 ...

金富科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金富科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日止的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见、独立意见。 1 金富科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， ...