关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 546 号 北京市天元律师事务所 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十二次会议决议的公告》、《宸展光电（厦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）于2023年10月12 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕74号）， 对公司拟变更部分募集资金用途以18,010.20万元收购祥达光学（厦门）有限公司（以 下简称"祥达光学"）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"或"标的 公司"）60%股权暨关联交易事项存在疑问并提出质询。公司收到《股东质询函》后高 度重视，立即组织相关人员积极回复，现就相关问题回复并公告如下： 问题一：建议说明标的公司持续亏损的原因 依据公告信息，标的公司成立 于 2021 年，目前注册资本为 13,000 万元，是一家专 注于汽车车载显示屏产品研发、生产、销售和服务的科技公司。近年来，标的公司经 营持续亏损，2022 年、2023 年1至6月净利润分别为-4,006.38 万元、-855.85 万元，本次 交易公告未披露标的公司持续亏损的原因。对比同样主营车载显示屏行业可比公司的 经营状况，2022年长信新显、重庆台冠以及德赛西 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2023-005 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 ■ 现场参观 □ 其他 东方财富证券、东方证券、上海拓牌资产、深圳东方合盈、浙江贝乐昇 参与单位名称 投资 2023年9 月26日下午15:00-17:00 时间 2023年9 月27日下午15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书徐可欣、证券事务代表张玉华 姓名 投资总监赖洲洋 投资者关系活动主要内容： 一、 公司基本情况介绍 对公司成立以来的发展历程进行简单介绍，并详细介绍公司的产品、业务模式和核心优 势等。 1、公司于2015年正式成立，并于2018年启动股改，2020年11月正式在深交所主板上 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-067 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于收购鸿通科技股权暨关联交易的公告 根据公司与祥达光学于 2023 年 9 月 27 日签署的《股权转让协议》，本次交易 完成后，公司将合计持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技将成为公司控股子公司，并 纳入公司合并报表范围，《股权转让协议》自公司股东大会审议通过之日起生效。 因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联 交易需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决； 2、本次对外投资事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 重组条件，不构成重大资产重组。 一、本次交易概况 （一）本次交易的背景和主要内容 根据公司战略发展规划，为促进公司业务进一步向车载显示行业延伸，宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"或 "上市公司"）于 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-068 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联 交易需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决； 2、本次对外投资事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 重组条件，不构成重大资产重组。 一、变更募集资金投资项目概述 为提高募集资金使用效率，考虑当前的市场环境变化，结合公司的行业布局和 发展战略，以及国家的产业政策和远期规划，从合理使用募集资金的角度出发，经 审慎研究，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"或 "上市公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟从 原募投项目"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光 ...

第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 23 日通过邮件形式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会经审议认为，公司拟用募集资金收购鸿通科技（厦门）有限公司 60%股 权事宜，是基于目前经营情况和未来发展的需要，符合公司的整体利益和长远发展， 不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次拟用募集资金收购 鸿通科技（厦门）有限公司股权暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，符合 《深圳证券交易 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-069 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司 2023 年 09 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）16:00 2、网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 1 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-065 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 23 日通过邮件形式发出，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会 议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》 为加快新能源汽车智能座舱车载触控显示设备领域的业务发展，加深公司与鸿 通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"或"标的公司"）的合作，公司 拟使用募集资金 18,010.1988 万元人民币用于收购祥达光学（厦门 ...

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关议案的 独立意见 我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，就公司于 2023 年 9 月 27 日召开的 第二届董事会第二十二次会议审议通过的有关议案进行了认真核查，基于独立、客观判 断的原则，发表独立意见如下： 一、关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案 公司董事会在审议《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》时，关联董事实行 回避原则，其表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 此次关联交易事项符合公司的长期战略规划，不会对公司整体业务盈利水平和财 务状况产生重大不利影响，没有违反公开、公平、公正的原则。本次交易标的资产的 交易价格以评估机构出具的资产评估结果为定价依据，交易价格公允、合理，不存在 损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次收 购鸿通科技 60%股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 宸展光电（厦门）股份有限公司 此次变更部分募集资 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对宸展光电变更部分募集资金用途进行 了专项核查，并发表如下核查意见： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展 光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 2652号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200万股，每 股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规 定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万 元。立信会计师 ...