根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作 为宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，就公司拟 于 2023 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议上审议的有关议案进 行了仔细认真的事前核查，现发表事前认可意见如下： 《关于收购鸿通科技股权暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们认为：公司拟变更 18,010.1988 万元人民币的募集资金用途用于收购祥 达光学（厦门）有限公司持有的鸿通科技（厦门）有限公司 60%股权暨关联交易 事项符合公司的长期战略规划和实际经营发展需要，有助于加深公司与标的公司 的合作，提升公司经济效益，具有必要性和合理性。作为公司独立董事，我们对 该事项相关资料进行了审阅并就相关情况进行了充分了解，公司本次股权收购构 成关联交易，本次关联交易遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的 情形。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回 避表决程序。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关议案的 事前认可 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-064 2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）16:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 宸展光电（厦门）股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 497 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届 董事会第二十一次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门 ...

关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-063 宸展光电（厦门）股份有限公司 采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：宸展 JLC1；期权代码：037158。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二个 行权期符合行权条件的激励对象共 99 名，首次授予股票期权在第二个行权期可行权 的股票期权数量共计 81.3520万份，占截止 2023年 8月 20日公司总股本的 0.4997%， 行权价格为 16.29 元/份。 3、本次激励计划首次授予股票期权分四期行权，截至 2023 年 7 月 23 日，本次 激励计划首次授予第二个行权期的等待期已届满，本次可行权期限为第二个行权期， 采用自主行权模式。 4、首次授予股票期权的第二个行权期为 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日的 可行权日，且不得在上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间行权。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-062 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-061 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。 二、本次股票期权注销完成情况 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销原因 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股 票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大 会的授权，公司同意注销公司 2021 年股票期权激励计划首次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥677.76 million, a decrease of 31.57% compared to ¥990.39 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥81.21 million, down 40.76% from ¥137.09 million year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥72.59 million, a decline of 47.44% compared to ¥138.11 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.50, down 41.18% from ¥0.85 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 5.17%, down from 9.94% in the same period last year, a decrease of 4.77 percentage points[20]. - The company reported a total revenue of 5,713.91 million CNY for the first half of 2023[132]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 was CNY 81,211,444.25, representing a decline of 40.6% from CNY 137,090,373.82 in the previous year[172]. - Earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.50, down from CNY 0.85 in the same period of 2022[173]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 176.53% to approximately ¥226.84 million, compared to ¥82.03 million in the same period last year[20]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥57,700,578.57, reversing a decline of ¥133,748,053.02 in the previous year, mainly due to improved cash flow from operations[41]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 reached CNY 305,824,782.72, compared to CNY 116,763,657.79 at the end of the first half of 2022, marking an increase of 161.5%[180]. - The total amount of funds raised by the company was RMB 754.56 million, with a net usable amount of RMB 685.86 million after deducting issuance costs of RMB 68.70 million[64]. - The total assets of TES Touch Embedded Solutions Inc. reached approximately $420.30 million, with net assets of about $218.66 million[71]. - The company's total assets reached CNY 1,391,557,967.83, indicating a stable asset base[195]. Investments and Strategic Initiatives - The company completed a 30% investment in Shaanxi Ruixin in March 2023, which allows it to access Android motherboard design resources and expand into IoT and edge computing[33]. - The company aims to enhance its sales coverage and brand cultivation by restructuring into four regions: Americas, Europe, APAC, and China, which has led to a significant increase in the revenue contribution from the MicroTouch™ brand[32]. - The company has established a dual business model of OEM/ODM and OBM, which is expected to support sustainable development and enhance profitability[39]. - The company plans to continue its investment strategy to enhance its product offerings and market reach in the technology sector[57]. - The company is focusing on domestic market expansion to mitigate risks from foreign sales and currency fluctuations[75]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15.35% to ¥30,394,212.52 from ¥26,350,534.76, indicating a commitment to innovation despite overall revenue decline[41]. - The company has strengthened its product development and technical capabilities, focusing on system and complete machine business expansion[33]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The total number of shares increased from 147,804,198 to 162,737,649, reflecting a change of +15,160,754 shares, or approximately 10.24%[143]. - The company distributed a cash dividend of 8 yuan per 10 shares (including tax) and issued 1 bonus share for every 10 shares held as part of the 2022 profit distribution plan[143]. - The company’s shareholder structure remains stable, with no new foreign or domestic institutional investors reported during the period[149]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including establishing a photovoltaic power generation facility and promoting energy-saving practices[102]. - The company emphasizes a commitment to social responsibility, focusing on creating value for shareholders while maintaining harmony with employees and other stakeholders[106]. - The company actively engages in social responsibility and charitable activities, providing employment opportunities for disabled individuals and donating to social welfare centers[112]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[102]. Financial Management and Liabilities - The total liabilities increased slightly to CNY 333,564,666.02 from CNY 329,384,338.84, marking an increase of about 1%[166]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,499,385,858.99 from CNY 1,521,346,989.49, a decline of approximately 1.4%[166]. - The company’s total liabilities increased, leading to a net cash outflow from financing activities[182].

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 及授予股票期权数量并注销部分股票期权以及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及 授予股票期权数量并注销部分股票期权以及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸 展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门） 股份有限公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等本次激励计划相关 的议案，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 5 月 14 日，公司第二届监事会第二次会议审议 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-060 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调 整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销 部分股票期权的议案》。公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的规范要求，《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行 权期相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年 ...

公司章程 2023 年 8 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配制度 34 | | 第 ...