证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-058 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司2024年2月21日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2023年 8月21日至2024年2月20日，以下简称"自查期 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 宸展光电（厦门）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2024年5 月16日下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远 地点 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员 董事兼总经理李明芳先生、独立董事郭莉莉女士、财务总监兼董事会 姓名 秘书徐可欣女士、投资总监赖洲洋先生 主要交流内容： 1、宸展光电董秘您好！我注意到在 2023 年年度报告中，公司提到了其他收益转存的金 额。我想了解一下，这些其他收益具体是如何产生的？另外，转存的金额是多少？这些其他 收益对公司的财务状况有何影响？谢谢！ 回复：您好，2023年利润表中其他收益为人民币8,718,369.06元，主要系政府补助收入。 公司致力于本业获利提升，同时，政府补助等其他收益方面也会努力争取，谢谢。 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-046 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会 通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监 事、高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本议案经审议通过后，2024 年公司及其控股公司向银行等金融机构申请综合授信 额度合计为不超过人民币 15 亿元（或等值外汇）。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划、股权激励规模 等因素综 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-048 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日分别召开第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股 份方案的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回购价格上限由"不超过人民币 22 元/股 （含本数）"调整为"不超过人民币 33.52 元/股（含本数）"，具体内容公告如下： 一、回购股份事项概述 公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分A股社会公众股份用于实施股权激励计划，回购股份的价格不超过22元/股。 本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内（以下简称" ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-047 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会通知时限要求，公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 经审核，监事会认为本次变更回购股份方案事项是根据资本市场变化及公司股 价变化而作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-049 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 9 日审议通过了《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第 二十一次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（或等值外汇）。 鉴于 2024 年 1 月公司正式完成对鸿通科技（厦门）有限公司的股权收购及相关 交割工作事宜，鸿通科技（厦门）有限公司成为公司控股公司，公司集团整体对经 营周转资金的需求量有所增加。为满足公司及控股公司的生产经营需要 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-045 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含 本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份用于实施股权激励 计划，回购股份的价格不超过 22 元/股。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）《回购股份报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公 司应当在回购 ...

券 研 研 报 究 略，进一步提升公司的盈利能力和业绩稳定性。 ▌ 积极推进投资并购，持续培育新增长点 预测公司 2024-2026 年收入分别为 27.85、37.26、49.60 亿 下游需求不及预期，新产线产能爬坡进度不及预期，技术迭 代等风险。 证券研究报告 证 司 究 告 品牌的加持下，公司在工业自动化、智慧医疗、游戏博弈等 多个应用领域打造新的利润增长点。同时，公司已从 ODM 单一业务模式发展成为 ODM+ OBM MicroTouch™双业务策 ▌ 盈利预测 ▌ 风险提示 请阅读最后一页重要免责声明 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------| | 公司盈利预测（百 ...

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gww.n）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行空调 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10199 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[17]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,336,824,505.04, a decrease of 26.22% compared to ¥1,811,921,938.10 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥178,196,620.61, down 31.67% from ¥260,770,257.11 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥140,133,340.58, a decline of 44.08% from ¥250,610,653.16 in 2022[22]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[17]. - The company reported a significant decline in net profit due to market conditions and increased competition in the smart terminal sector[31]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 178,196,620.61 CNY for the fiscal year 2023[173]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[17]. - The company anticipates a revenue growth of 10% to 15% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[17]. - The company is actively expanding its domestic market presence to mitigate risks associated with foreign sales and currency fluctuations[114]. - The company will focus on a "customer re-growth" strategy to optimize customer structure and increase market penetration in North America[110]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development and technology[157]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new product development, focusing on advanced touch technology solutions[17]. - The R&D budget has been increased by H%, focusing on next-generation products and technologies[148]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by investing in new research buildings and laboratories, aiming to provide more competitive products and solutions[110]. - The company has implemented a salary policy that aligns employee income levels with company performance and work objectives, ensuring fairness and competitiveness[166]. Acquisitions and Investments - The company has successfully completed the acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its production capacity by 30%[17]. - The company completed a 30% stake investment in Ruixin Technology in February 2023, focusing on mainboard design and IoT products, leading to new product launches[58]. - The company announced the acquisition of a 60% stake in Hongtong Technology for CNY 180.10 million, expanding its business into the automotive smart cockpit sector[58]. - The company plans to allocate RMB 180.10 million from the "Intelligent Interactive Display Device Automation Production Base Construction Project" to acquire 60% equity of Hongtong Technology, increasing its total ownership to 70%[104]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these risks[4]. - The company faces risks related to fluctuations in the prices of key raw materials, which significantly impact product costs and gross margins[117]. - The company is implementing measures to ensure the rationality of raw material supply and pricing through long-term procurement agreements and strategic partnerships[117]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system and governance structure, complying with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[122]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[124]. - The company has maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023, with no significant deficiencies reported[195]. - The company has a structured governance framework in place to protect the rights and interests of all shareholders, particularly minority shareholders[200]. Environmental Responsibility - The company has actively engaged in environmental protection and sustainable development, adhering to various environmental laws and regulations without any administrative penalties during the reporting period[197]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction strategies, contributing to its commitment to environmental responsibility[198]. - The company has received multiple EU Energy Efficiency certifications for its energy-saving products, reflecting its commitment to reducing carbon emissions[197]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 RMB per 10 shares and issue 0.50 bonus shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 159,834,965 shares as of April 26, 2024[5]. - The total distributable profit for the company is 461,816,390.86 CNY, with the cash dividend amounting to 90% of the total profit distribution[170]. - The company has a significant capital expenditure plan and aims for a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution[172].