成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年年度占 | 2023 年年度占 | 2023 年年度 | 2023 年年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-011 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《监事会2023年度工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会2023年度工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议通知于2024年4月08日以书面或电子邮件方式发出，于2024年4月19日在公 司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持， 公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-013 截至本公告日，周玮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于独立董事连续任职期限届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事连续任职期限届满辞职情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。周玮先生任成都彩虹电器（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，将于2024年4月连续任职期限届满 六年。公司于近日收到周玮先生的辞职申请，申请连续任职期限届满后辞去公司 独立董事职务，并不再担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战 略委员会委员职务。 周玮先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一且缺 少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规 定，以及周玮先生说明，其辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，周玮先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围和依据 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都彩虹电器（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈 禹） 本人任职成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作细则》等规定尽责履职，了解公司生产经营和运作情况， 认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，履行对公司及全体股东负有的诚信 与勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈禹，中国国籍，1971年9月出生，宏观经济学博士研究生学历，经济 师。曾任四川九洲电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书、四川省视频电子 有限责任公司副总经理、成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2017年7 月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长，2019年11月至今任永和流体智 控股份有限公司独立董事，2019年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-018 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过《公司2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润为103,964,893.64元，合并报表年末可供分配的利润 为808,204,108.90元。2023年度母公司实现净利润为78,591,920.90元，减去本 年 提取法定盈余 公 积 金 7,859,192.09 元 ， 减 去 本年度 分 配 上年度股利 36,869,560.00元，加上年初未分配利润558,643,724.24元，截至2023年12月31 日母公司可供股东分配利润为59 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"）。 成立日期：四川华信前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年 获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有 限责任公司，2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号。 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。 首席合伙人：李武林。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所机构信息 审计工作期间，审计委员会不定期联系审计项目负责人，了解审计工作进展 和会计师关注的问题 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2023年度财务决算报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日合并及母公 司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，经四川华信（集团）会计师事务所审计， 出具了标 准无保留意见的审计报告【川华信审（2024）第0019号】。 一、2023年主要经营成果指标 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 129,389.69 | 117,673.77 | 9.96% | | 营业成本（万元） | 73,929.58 | 66,089.10 | 11.86% | | 利润总额（万元） | 12,211.39 | 11,004.84 | 10.96% | | 归属于母公司股东的净利润（万 元） | 10,396.49 | 9,466.63 | 9.82% | | 扣非后归属于母公司股东净利润 （万元） | 10,104.44 | 9,102.13 | 11.01% | ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合独立董事出具的《独立董事2023年度独立性情况的自查报告》，成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周玮先生、陈禹女士、陈彤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周玮先生、陈禹女士、陈彤女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-010 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于2024年4月8日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2024年4月19日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《董事会2023年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023年年度 ...