证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-010 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议通知于2024年4月8日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2024年4月19日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《董事会2023年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023年年度 ...

董事会 2023 年度工作报告 董事会 2023 年度工作报告 成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责开展董事会各项工作， 关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际，对审议的各类事项科学、审慎决策，依法 独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，推进董事会各项决议的实施，不断规范公 司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，在困难复杂的一年，带领彩虹集团 全体员工努力奋斗，保障公司稳定健康发展。2023年度，公司董事会工作情况如下。 一、日常工作 （一）董事会会议及股东会召开情况 1、董事会会议召开情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，就公司定期报告、内控自评、续聘会计师事务 所、董事及高管薪酬、关联交易、修订各项制度、对外投资等重大事项进行了审议，会议 的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行 充分讨论并发表意见，关联交易事前取得独立董事的认可，关联董事按规定进行了回避 表决。各位董事勤勉 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP） CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0352 号 目录: 1、报告正文 2、《成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2023年度募集资金 年度存放与使用情况的鉴证报告》 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 本鉴证报告仅供2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为2023年报报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,293,896,893.24, representing a 9.96% increase compared to ¥1,176,737,730.86 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥103,964,893.64, up 9.82% from ¥94,659,276.52 in 2022[19]. - The total profit for 2023 was 122.11 million CNY, an increase of 10.96% compared to the previous year[46]. - The company maintained the highest market share in the electric blanket segment for four consecutive years, according to the National Commercial Information Center[43]. - The company achieved a breakthrough of ¥100 million in live streaming sales in 2023, with member sales exceeding ¥200 million[53]. - The total revenue for 2023 was ¥1.29 billion, representing a 9.96% increase from ¥1.18 billion in 2022[64]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 179.76% to ¥305,302,813.71 from ¥109,129,812.55 in the previous year[19]. - The gross profit margin for household flexible heating products was 44.41%, a decrease of 1.92% compared to the previous year[65]. - The gross profit margin for household insecticide products was 40.61%, a slight decrease of 0.27% year-on-year[65]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 105,341,600 shares[2]. - The proposed cash dividend for 2023 is 4.00 yuan per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 42,136,640 yuan[183]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[181]. - The company distributed a cash dividend of 3.50 yuan per 10 shares, totaling 36,869,560 yuan for the 2022 profit distribution[180]. Market and Product Development - The company is focusing on the household pest control and flexible heating markets, with a product range that includes electric mosquito repellent and heating blankets[28]. - The company plans to enhance product innovation and meet evolving consumer demands for green, multifunctional, and smart products in the home appliance sector[29]. - The company is focusing on expanding its product range, including outdoor mosquito repellent products and health-oriented heating wearables[51]. - The company has introduced new features in its electric blankets, such as 9-level NTC adaptive temperature control and safety features to enhance product safety[35]. - The company’s electric mosquito repellent products utilize high-quality raw materials recommended by WHO, ensuring safety and effectiveness[36]. - The company aims to improve product quality and aesthetics, responding to consumer feedback and enhancing product competitiveness[111]. Research and Development - The company is actively involved in R&D, collaborating with universities and research institutions to drive innovation in product development[39]. - Continuous investment in R&D has solidified the company's technological advantages in the home heating and pest control sectors[59]. - The total R&D investment for 2023 was ¥31,456,437.93, representing an 8.74% increase compared to ¥28,928,433.92 in 2022, with R&D investment accounting for 2.43% of operating revenue[78]. - The number of R&D personnel decreased by 9.04% from 166 in 2022 to 151 in 2023, with a notable decline in the proportion of personnel under 30 years old, which dropped by 24.44%[78]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding brand counterfeiting, intensified market competition, extreme weather, and distribution model risks[2]. - The company faces risks from brand counterfeiting, intensified market competition, extreme weather conditions, and reliance on the distribution model[115][116]. - The company will implement measures to mitigate these risks, including enhancing market surveillance and increasing technological innovation[115][116]. Governance and Management - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no interference in decision-making during the reporting period[132]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism, linking compensation to performance and achievements[128]. - The company has implemented a series of governance regulations to ensure effective operation within a scientific and standardized framework[131]. - The company’s board includes independent directors with diverse academic backgrounds, enhancing governance and oversight[145]. - The company has a diverse management team with various educational backgrounds and experiences[152]. Environmental Compliance - The company reported that all pollutants were discharged in compliance with regulatory standards, with no environmental accidents or violations during the reporting period[194]. - The company’s subsidiary, Rainbow Environmental, is listed as a key atmospheric pollutant discharge unit in Chengdu for 2023[195]. - The company holds a valid pollutant discharge permit effective from July 27, 2023, to July 26, 2028[196]. - Rainbow Environmental achieved compliance with emissions standards for particulate matter, nitrogen oxides, and sulfur dioxide, with total emissions of ≤0.0215 tons, ≤0.0769 tons, and ≤0.0086 tons respectively, all within regulatory limits[197]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are below the specified thresholds, demonstrating commitment to environmental compliance[199]. Employee Engagement and Training - In 2023, the company organized 11 safety training sessions with 837 participants to enhance safety awareness among employees[177]. - The company has established a digital learning platform, with 4,200 hours of learning completed in 2023[178]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,870, with 1,537 in the parent company and 1,333 in major subsidiaries[170].

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，我们作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名委员会委员，对公司第十届董事会独立董事候选人提名 的议案进行认真审阅，通过对其任职条件和任职资格等相关材料的审核，形成如 下审查意见： 一、提名委员会对万国超先生的个人履历、教育背景等相关情况进行审查， 未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任 上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中 国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。其任职资格符 合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。 二、独立董事候选人万国超先生具备《上 ...

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-022 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23 日在巨潮资讯网上披露了2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月10日（星期五） 15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办成都彩虹电器(集团)股 份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-16:30 董 事 会 邮箱：bod@rainbow.com.cn 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 联系部门：公 ...

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a2a SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编:610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0351 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 2、内部控制自我评价报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0351 号 成都彩虹电器(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都彩虹电器(集团)股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-014 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会现就提名万国超为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (陈 彤) 本人获聘担任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 公司"）独立董事，履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独 立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 本人陈彤，中国国籍，无境外永久居留权，1967年4月出生，化学博士研究 生学历，博士生导师。四川省青年科技创新团队带头人，四川省学术与技术带头 人后备人选。曾任贵州中医药大学教授、科研处副处长、中国科学院成都有机化 学有限公司研究员，2019年4月至今本人担任公司独立董事。 本人于2023年年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并按要求向董事会 提交了《独立董事2023年度独立性情况的自查报告》， ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-019 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度将 与关联人发生采购材料、租赁房屋等关联交易，预计总金额不超过611.34万元， 去年同类关联交易实际发生总金额为435.18万元。其中预计与关联人发生采购材 料交易总金额不超过500.00万元，去年同类关联交易实际发生总金额为323.75 万元；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过111.34万元，去年同类关联 交易实际发生总金额为111.43万元。 1、公司于2024年4月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、关联董事刘荣富、黄朝万、刘斌对公司向成都彩虹实业股份有限公司承 租房屋子议案回避表决，刘群英对公司向其承租房屋的子议案回避表决。 3、上述关联交易事项不需提交公司股东大会审议，提交董事会前已经第十 届董事会独立董事专门会议审议通过，并获全票同意。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根 ...