根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《思进智能 成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作 制度》等有关法律法规、规章制度的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事李良琛、徐大卫的任职经历以及 签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 思进智能成形装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，截至本专项报告出具之日，公司在任独立董事李良琛、徐大卫未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《独董 管理办法》第六条、《规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情 形，上述人员与公司以及主要股 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司的 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 1 第一条 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度（以下或称 "报告期"）财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具 了天健审〔2024〕4049 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：思进智 能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思进智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 一、 报告期内主要财务指标 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 485,865,228.97 | 508,224,821.08 | | -4.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 97,589,865.72 | 139,318,254.62 | | -29.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 94,402,872.96 | 125,889,415.99 | | -25. ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事职责。在 2023 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司生产经 营情况，自觉加强学习调研，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、公正、 负责地审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益， 现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李良琛，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1998 年 8 月至 2000 年 7 月，在浙江省建筑材料公司从事建材 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 029 一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付 款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在 公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用 于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担 保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 24 个月，余额额度可循环 使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下： 公司对买方信贷担保业务实行总担保余额控制。2023 年度公司买方信贷业 务提供对外担保总额度已由公司 2022 年年度股东大会审议通过。 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以 各银行实际审批的授信额度为准）。2024 年度，公司在设备销售过程中因发生买 方 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思进 智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期事项核查如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金 总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资金净 额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 034 董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李 丕国先生、独立董事李良琛先生、国元证券股份有限公司保荐代表人束学岭先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 思进智能成形装备股份有限公司 关于举行2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办思进智能成形装备股份 有限公司 2023 年 ...

国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思进 智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金 总额为 42,893.40 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本 次募集资金净额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于 2023 年 9 月 15 日通过股东大会选举后担任公司第四届董事会审计委员会主任 委员、薪酬和考核委员会委员之职，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责。在 2023 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，自觉加强学习调研， 积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、公正、负责地审议各项议案，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的监督作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度（或称"报告 期"）任职期间的工作情况报告 ...