思进智能成形装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司的 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 1 第一条 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权 性质的证券及相关衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，必须严格遵守 市场交易 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体 股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积 极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维 护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。 现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的 规定，认真履行职责，在公司董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了 历次董事会，出席了历次股东大会，并依法对公司股东大会、董事会会议的召集、 召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 026 思进智能成形装备股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立 健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 029 一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付 款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在 公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用 于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担 保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 24 个月，余额额度可循环 使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下： 公司对买方信贷担保业务实行总担保余额控制。2023 年度公司买方信贷业 务提供对外担保总额度已由公司 2022 年年度股东大会审议通过。 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以 各银行实际审批的授信额度为准）。2024 年度，公司在设备销售过程中因发生买 方 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 028 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审批之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要， 公司拟向银行申请总额不超过人民币 19,500 万元的综合授信额度（最终以各银 行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： | 银行名称 | 授信额度(万元) | 担保方式 | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司宁波市 | 5,000.00 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度（以下或称 "报告期"）财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具 了天健审〔2024〕4049 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：思进智 能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思进智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 一、 报告期内主要财务指标 单位：元 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 485,865,228.97 | 508,224,821.08 | | -4.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 97,589,865.72 | 139,318,254.62 | | -29.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 94,402,872.96 | 125,889,415.99 | | -25. ...

思进智能成形装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范思进智能成形装备股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东（大） 会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括资产抵押担保、质押担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 027 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于 2024 年度董事及高级管理人 员薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十五次会议， 审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直 接提交公司股东大会审议。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现 将 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担 任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司 领取薪酬。 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 2、公司独立董事的 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2023 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | 注册 ...