证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 039 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相 关制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 | 本次修订的主要制度如下： | 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》 | | --- | --- | | 4 | 《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》 | | 5 | 《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》 | | 6 | 《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》 | 上述第 1-2 项制度已经公司第四届董事会第十五次次会议审议通过，第 3-6 项制度尚需提交公司 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事职责。在 2023 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司生产经 营情况，自觉加强学习调研，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、公正、 负责地审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益， 现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李良琛，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1998 年 8 月至 2000 年 7 月，在浙江省建筑材料公司从事建材 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长额 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 48,586.52 | 50,822.48 | -2,235.96 | -4.40% | | 营业利润 | 11,5 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4050 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为思进智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《思进智能 成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作 制度》等有关法律法规、规章制度的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事李良琛、徐大卫的任职经历以及 签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 思进智能成形装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，截至本专项报告出具之日，公司在任独立董事李良琛、徐大卫未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《独董 管理办法》第六条、《规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情 形，上述人员与公司以及主要股 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 019 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人 及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 4 月 13 日向全体董事发出，本次会议 以现场或通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董 事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 4 月 1 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李忠明、主管会计工作负责人李丕国及会计机构负责人（会 计主管人员）朱雪飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅"第三节 管理 层讨论与分析——可能面对的风险"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 236,627,965 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送 ...

国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思进 智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期事项核查如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金 总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资金净 额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情 况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 024 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1145 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年 12 月修订）》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）管理层编制了《关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕4052 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思进 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，思进智能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...