思进智能成形装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的规定及《思 进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第六条 董事长是实施信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘书负责具 体协调。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司 ...

证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2024- 033 思进智能成形装备股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根 据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称"本 次发行"）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2023 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 15 日。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保 公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 4 月 25 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4053 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为思进智能公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思进智能公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 019 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人 及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 4 月 13 日向全体董事发出，本次会议 以现场或通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董 事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 036 思进智能成形装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关 规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 层编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 ...

| | | 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 天健审〔2024〕4049 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了思 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 038 (二) 募投项目情况 单位：人民币万元 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：思进智能成形装备股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票募投项目"工程技术研发中心建设项目"已达到预 定可使用状态，公司对该项目予以结项。 审批程序：本事项无需提交董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集 资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情 况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 024 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1145 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年 12 月修订）》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）管理层编制了《关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，因个人原因已于 2023 年 9 月 15 日离任。2023 年度任职期间，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 尽责地履行独立董事职责。在 2023 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司 生产经营情况，自觉加强学习调研，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、 公正、负责地审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利 益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄继佳，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕4051 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的思进智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供思进智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为思进智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解思进智能公司 2023 年度非经营性资金 ...