证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 027 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议了《关于 2024 年度董事及高级管理人 员薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第十五次会议， 审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直 接提交公司股东大会审议。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现 将 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担 任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司 领取薪酬。 2、第四届监事会第十五次会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 2、公司独立董事的 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2023 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | 注册 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 039 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相 关制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 | 本次修订的主要制度如下： | 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》 | | --- | --- | | 4 | 《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》 | | 5 | 《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》 | | 6 | 《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》 | 上述第 1-2 项制度已经公司第四届董事会第十五次次会议审议通过，第 3-6 项制度尚需提交公司 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事职责。在 2023 年度，本人全面关注公司利益，主动了解公司生产经 营情况，自觉加强学习调研，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，客观、公正、 负责地审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益， 现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李良琛，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1998 年 8 月至 2000 年 7 月，在浙江省建筑材料公司从事建材 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长额 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 48,586.52 | 50,822.48 | -2,235.96 | -4.40% | | 营业利润 | 11,5 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4050 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为思进智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《思进智能 成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作 制度》等有关法律法规、规章制度的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事李良琛、徐大卫的任职经历以及 签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 思进智能成形装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，截至本专项报告出具之日，公司在任独立董事李良琛、徐大卫未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《独董 管理办法》第六条、《规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情 形，上述人员与公司以及主要股 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 019 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人 及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 4 月 13 日向全体董事发出，本次会议 以现场或通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董 事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023 compared to 2022 [14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥485,865,228.97, a decrease of 4.40% compared to ¥508,224,821.08 in 2022 [6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥97,589,865.72, down 29.95% from ¥139,318,254.62 in 2022 [6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,402,872.96, a decrease of 25.01% from ¥125,889,415.99 in 2022 [6]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.41, down 30.51% from ¥0.59 in 2022 [6]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.54%, a decrease of 4.98% from 14.52% in 2022 [6]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next fiscal year, driven by increased demand in the automotive sector [14]. - The company reported a significant increase in user data, with a 22.11% rise in other revenue streams, totaling ¥23.95 million [53]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥485.87 million, a decrease of 4.40% compared to ¥508.22 million in 2022 [53]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 236,627,965 shares [3]. - The total cash dividend amount for the current period is RMB 47,325,593.00 (including tax), which accounts for 100% of the distributable profit [150]. - The company has maintained a consistent dividend policy, reflecting its commitment to shareholder returns [123]. Research and Development - The company has allocated 10 million RMB for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year [14]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards new technology development [99]. - The company has increased its R&D efforts and can currently produce cold forming equipment with up to eight stations, enhancing its production capabilities [33]. - The company is focusing on customized production for complex parts, particularly in the automotive and aerospace industries, to strengthen its position in the cold forming equipment sector [63]. - The company plans to enhance its technology research and development platform to maintain industry leadership, focusing on intelligent, multi-station, and environmentally friendly cold forming equipment [91]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, aiming for a 20% increase in market share by 2025 [14]. - The company expanded its downstream application areas, with significant growth in the electric vehicle sector, which increased its revenue share from 1.53% in 2022 to 3.90% in 2023 [36]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market [14]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in operational costs by 15% [99]. - The company aims to expand its market presence through direct sales and participation in industry exhibitions to increase brand awareness and market share [91]. Operational Efficiency - The company aims to achieve a net profit margin of 12% in the next fiscal year, up from 10% in 2023 [14]. - The company plans to enhance its operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of the next fiscal year [100]. - The company has implemented a pricing strategy that adjusts sales prices approximately every five to six months to respond to material cost fluctuations [44]. - The company has established a stable procurement model with long-term supplier relationships to ensure material quality and price stability [42]. Risk Management - The company has identified potential risks, including supply chain disruptions, which could impact production timelines [3]. - The company faces risks of customer loss if it cannot meet precision and stability requirements during the development of new models, which could negatively impact revenue and profitability [95]. - To address R&D risks, the company plans to increase investment in R&D and enhance innovation to meet evolving market demands and solidify its technological leadership in the domestic cold forming equipment industry [95]. Corporate Governance - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period [106]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and also held 6 meetings during the reporting period [107]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations [109]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism, linking compensation to responsibilities, risks, and operational performance [111]. Social Responsibility - The company has committed to donating RMB 100,000 annually to the Ningbo Charity Association for five years starting from 2022 [165]. - In May 2023, the company donated RMB 50,000 to the "Ningbo Capital Market Sunshine and Rain Fund" [166]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and resource conservation in its operations [164]. - The company actively engages with stakeholders to protect the rights of shareholders, employees, suppliers, and customers [161][163]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 400, with 268 in the parent company and 132 in major subsidiaries [145]. - The company has a structured approach to employee training, integrating internal and external training programs [147]. - The management team is transitioning towards a more knowledgeable, professional, and youthful structure to enhance talent development [162]. Financial Commitments and Compliance - The company has committed to avoiding related party transactions and competition with its controlling shareholders [119]. - The company has established a robust internal control system that effectively supports long-term development [110]. - The company will publicly explain any unfulfilled commitments in the shareholders' meeting and apologize to shareholders and the public [178].

国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思进 智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期事项核查如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金 总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资金净 额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 ...