证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 054 思进智能成形装备股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 公司董事会于近日收到独立董事黄继佳先生提交的书面辞职报告。黄继佳 先生自 2018 年 8 月 19 日起担任公司独立董事，现因个人原因申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会主任委员、 薪酬和考核委员会委员职务。黄继佳先生辞职生效后，将不在公司及子公司担 任任何职务。截至本公告披露日，黄继佳先生未持有公司股票，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足 董事会成员的三分之一，为了确保 ...

法定代表人：李忠明 主管会计工作的负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞 编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年半年度 占用累计 发生金额 （不含利息） 2023年半年度 占用资金的利 息 （如有） 2023年半年度 偿还累计 发生金额 2023年半年度 期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年半年度 往来累计 发生金额 （不含利息） 2023年半年度 往来资金的利 息 （如有） 2023年半年度 偿还累计 发生金额 2023年半年度 期末往来 资金余额 往 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 053 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）拟延 长募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"工程技术研发中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期。 1、部分募投项目前次延期情况 除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 本次事项已经 2023 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事会第十次会议和第 四届监事会第十次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金 总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募 ...

承诺人： 徐大卫 2023 年 8 月 28 日 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议决议，本人徐大卫被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股 东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规则，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股 东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。为更 好的履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上市公司思进智能成形装备股份有限公司（证券简称： 思进智能，证券代码：003025）将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 049 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年半年度公司的整体经营情况及主 要财务指标。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《202 ...

思进智能成形装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会编制的关于公司《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公 司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放 和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 055 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人思进智能成形装备股份有限公司董事会现就提名徐大卫先生为思 进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 056 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐大卫，作为思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思进 智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，就公司拟延迟募集资金投资项目中"工程技术研发中 心建设项目"达到预定可使用状态的日期事项核查如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资 金总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资 金净额为 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 048 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年半年度报告》及其摘 ...