证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 063 思进智能成形装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关 规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 层编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 20,10 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波市高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年九月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳 证券交易所的同意审核意见以及中 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 061 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电 子邮件等相结合的方式已于 2023 年 9 月 20 日向全体董事发出，本次会议以现 场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长 李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 064 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关 文件修订情况说明的公告 情况 | 序号 | 章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四、本次发行方 式的可行性 | （一）本次发行符合《注册管 理办法》关于发行可转债的规 | 更新报告期相应的财务指标 | | | | 定 | | | 2 | 六、本次发行对 原股东权益或者 | | 更新 年度利润分配情 2022 | | | | （一）本次发行对公司主要财 | 况、重新测算本次发行摊薄 | | | 即期回报摊薄的 | 务指标的影响分析 | 即期回报对公司主 ...

证券代码:003025 证券简称:思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □电话会议 □其他 (排名不分先后) 博时基金:李喆 人保资产:田垒 合远基金:林映吟 广发自营:刘夕黎 相聚资本:叶善庭 Pinpoint:岑东儒 参与单位名称及 中银国际:吴锦尧 人员姓名 鹏扬基金:许颖婕 鹏举投资:唐霄鹏 招银理财:郝雪梅 河清资本:陈龙 国华兴益:王志琦 天风证券:王昊哲 方正证券:赵璐 时间 2023 年 9 月 22 日上午 9:15 - 10:45 地点 公司五楼会议室 董事长/总经理:李忠明先生 上市公司 董事会秘书/副总经理:周慧君女士 接待人员姓名 董事/思进犇牛常务副总经理:周敏先生 证券事务代表:陆爽霁女士 一、思进智能介绍公司基本情况 二、参观公司冷成形装备生产车间、试制现场及数字化展厅 三、提问交流环节 问题 1:公司多工位高速自动冷成形装备所处的行业及分 类标准? 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》 (2023 年 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 起。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 059 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 060 思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有 资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023 年 1 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为 提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元） 的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年 之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资 ...

证券代码:003025 证券简称:思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-013 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | ■电话会议 | □其他 单位名称 姓名 单位名称 姓名 中信建投 刘汉云 源乘投资 刘建忠 嘉实基金 朱泓尧 青骊投资 刘淼 William Huang 安信基金 曾博文 拓璞基金 何东 中信建投 许光坦 Jih Sun Securities 中邮理财 陶俊 鲸航资产 徐辉 参与单位名称及 国泰君安证券 张昂 圆信永丰基金 李孔逸 人员姓名 红塔证券 李艳廷 金投资产 王安戈 (International) Finance 牛栏 Octo Rivers Asset 胡金戈 银河基金 林星 凯石基金 林之 China Securities (排名不分先后) 建信基金 黄子凌 华润元大基 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB XX million for the first half of 2023, representing a YY% increase compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB XX million, reflecting a ZZ% growth year-on-year[15]. - The company reported a revenue of RMB 212,965,524.90 for the current period, a decrease of 15.13% compared to RMB 250,939,739.43 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 45,282,827.56, down 39.27% from RMB 74,568,326.67 year-on-year[23]. - Basic earnings per share decreased by 40.63% to RMB 0.19 from RMB 0.32 in the same period last year[23]. - The company’s weighted average return on equity for the first half of 2023 was 4.41%[39]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of RMB 31,655,219.89, an increase of 100.31% compared to RMB 15,802,855.84 in the previous year[23]. - The company’s total assets as of June 30, 2023, were 1.21 billion yuan, with net assets of 990.39 million yuan[39]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 435.19% to -¥68,954,267.90, mainly due to reduced cash inflow from investment activities[54]. - The company reported a total revenue of 45,032,018 RMB for the first half of 2023, reflecting a growth of 19.03% compared to the previous period[142]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users by AA% compared to the previous year, reaching a total of BB users[15]. - The company has outlined a future outlook with a revenue growth target of CC% for the full year 2023[15]. - New product development initiatives include the launch of a new series of cold forming machines, expected to enhance production efficiency by DD%[15]. - The company is expanding its market presence in international regions, targeting a market share increase of EE% in the next fiscal year[15]. - The company plans to increase R&D investment and expand production capacity to enhance its market share and competitiveness against international peers[33]. - The company has successfully developed several new models, including the SJBP-88S and SJBP-108S cold forming machines, enhancing its product line and technological capabilities[42]. - The company’s R&D efforts have led to the successful design and trial production of military forming equipment, further diversifying its product offerings[42]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[157]. Financial Management and Investments - Strategic acquisitions are planned to enhance technological capabilities, with an estimated investment of RMB FF million[15]. - The company completed a capital reserve conversion, increasing its total share capital from 163,191,700 shares to 236,627,965 shares[22]. - The company raised a total of RMB 428,934,000.00 from the issuance of 20,100,000 shares at RMB 21.34 per share[72]. - After deducting underwriting and related fees, the net amount raised was RMB 378,982,688.68[72]. - The company has not changed the use of raised funds, with 0% of the total raised funds being repurposed[74]. - The company has invested CNY 3,500 million in bank wealth management products using raised funds, and CNY 10,000 million using its own funds, totaling CNY 13,500 million[127]. Risk Management - The company has identified potential risks in the market, including supply chain disruptions, and has developed mitigation strategies[5]. - The company faces risks related to macroeconomic changes that could impact customer investment in fixed assets, potentially reducing demand for its products[82]. - The company has a strategy to adapt its development plans and strategic decisions in response to domestic and international economic conditions[83]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The board has decided not to distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment for growth[6]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[91]. - The company maintains a commitment to protecting shareholder and creditor rights, ensuring transparency and compliance with legal regulations[96]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant unit[94]. - The company has a significant shareholder structure, with the largest shareholder holding 19.03% of the shares, amounting to 45,032,018 RMB[142]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has established a charity fund, donating RMB 100,000 annually for five years starting from 2022 to support charity in Ningbo High-tech Zone[100]. - In May 2023, the company donated RMB 50,000 to the "Ningbo Capital Market 'Sunshine and Dew' Special Fund"[101]. - The company donated 12 new cold forming equipment valued at RMB 1,085,400 to the Handan Yongnian District Vocational Education Center for student training in May 2023[101]. Legal and Compliance - As of June 30, 2023, the company reported a litigation case with a claim amount of RMB 773,800[110]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[113]. - The company has not experienced any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[109]. Environmental and Sustainable Practices - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, promoting energy-saving practices among employees[99].