浙江中晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《浙江中晶科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-037 公司第三届监事会任期即将届满，公司第四届监事会非职工代表监事的任期 将自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议案之日前， 仍由第三届监事会非职工代表监事继续履行职责。关于提名公司第四届监事会非 职工代表监事的议案审议结果如下： 浙江中晶科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共 3 人现场参与本 次会议）。 会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代 ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第四条 本规范所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...

一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健 共 3 人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立 董事胡旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，公司第四届董事会非独立董 事的任期将自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议 案之日前，仍由第三届董事会非独立董事履行职责。关于提名公司第四届董事 会非独立董事的议案审议结果如下： 1.1 提名徐一俊为第四届董事会非独立董事； 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规及《浙江中晶科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并具备以下条件： （一）具有能够从事董事会秘书的学历或职称，从事秘书、管理、股权事务 等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四） ...

浙江中晶科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、规章以及《浙江中晶科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 公司发生交易的授权管理原则是，在保证公司、股东和债权人合法 权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"主要包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）租入或者租出资产； （三）委托或者受托管理资产和业务； （四）赠与或者受赠资 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-041 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定 于2024年1月16日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第三届董事会。公司于2023年12月28日召开第三届 董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午14：00 网络投票时间： ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会现就提名 江乾坤 为浙江中晶科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中晶 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； 第一条 为了进一步规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《浙江中晶科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成（其中，独立董事三名），由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期三年，任期届满可连选连 任。独立董事每届任期与其他董事任期相同，连选可以连任，但是连任时间不得超过 六年。 董事会应当设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董 ...