一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 寿涌毅 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会提名为浙江 中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

浙江中晶科技股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合同管 理，减少经济纠纷，维护公司合法权益，确保公司经济活动交易安全，根据 《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司及子公司对外签订的各类合同管理一律适用本制度。本制度所 称的合同是指公司在经营过程中与民事主体之间，签订的设立、变更、终止民 事法律关系的协议。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司作为合同一方，签署的下述合同： （一）销售、采购合同； （二）授信、借贷合同； （三）担保合同； （四）对外投资合同； （五）赠与或受赠资产签订的合同； （六）债权、债务重组合同； （七）可能对公司资产、负债、权益和经营产生影响的其他合同。 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第四条 合同作为明确合同当事人权利义务的依据，对当事人具有法律约束 力，故凡在经营管理中以公司名义与外界发生经济往来的，除特殊情况外，均 应签订合同。 第二章 管理部门及职责 第五条 总经理负责公司合同管理的组织领导工作。 第六条 公司设法务部，法务部是公司的合同管理部 ...

浙江中晶科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")财务资助 行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联方共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应 ...

浙江中晶科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第七条 公司合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法 律约束力的文件。 第八条 质量检验专用章：适用于各种检验试验报告、产品合格证等。 第九条 部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上 仅限公司内部使用。 第二条 本制度适用于公司、子公司及各部门印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务专 用章、发票专用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章、质量检验专用章、 部门印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法人代表 证书、法人代表授权委托书、统计报表等。 第六条 财务专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司财务部对 外开具发票及其它财务凭证等。 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管以及使用的合 ...

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第二节 | 公告 | 38 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、解散和清算 | 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 38 | | 第二节 | 解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 浙江中晶科技股份有限公司章程 浙江中晶科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | ...

浙江中晶科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证相关人员能够 合法有效地履行职责，规范经理层议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理及其 领导的经营班子对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管 理工作。 第三条 本细则所适用的人员范围包括总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第五条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，公司董事 ...

浙江中晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司对外提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法规的规 定，并遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。控股股东及其他关联方不得 强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 第三条 公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保，适用本制度规 定。 第四条 公司及控股子公司对外提供担保由公司统一管理。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判 ...

浙江中晶科技股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 （二）按照公司发展战略、中长期规划，审批年度预算，确定公司年度经营 目标； （三）审批预算调整方案； （四）审批预算考核方案。 第二条 本制度是公司进行预算管理的重要规范，适用于公司及控股子公司 （以下合称"子公司"）。 第三条 预算管理是公司按照发展战略，将经营目标以预算形式加以量化并 使之得以实现的内部控制管理活动，是全过程、全方位、全员参与，对公司资源 和经营行为进行有效控制的综合管理系统。其管理体系包括预算范围、预算组织、 预算编制、预算控制、预算调整和预算执行情况考核。 第二章 预算组织 第四条 公司董事会为预算管理最高决策机构，公司预算管理小组为预算管 理核心机构，财务部为预算管理工作实施机构，公司各职能部门及子公司为预算 执行机构。 第五条 董事会的主要职责是： （一）审批预算管理制度； 第一条 为建立浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面预算管 理体系，提升经营管理水平，加强内部控制，防范经营风险，实现经营目标，根 据公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司预算管理小组的主要职责是： （一）拟订公司预算管理制度，并提交公司董事会 ...

浙江中晶科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件及《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东指：拥有公司控制权的股东。 第四条 本规范所称实际控制人指：通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《浙江 中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托 ...