根据公司与各交易对方签署的本次交易相关协议约定，自评估基准日（不含 当日）至标的资产交割日（含当日）的期间为过渡期间，若资产交割日为当月 15 日（含当日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日 之后，则期间损益审计基准日为当月月末。标的资产在过渡期间所产生的收益由 上市公司享有，产生的亏损由各交易对方根据其于本次发行股份购买资产前各自 所持有的标的资产的比例承担，并于本次发行股份购买资产完成后以现金形式对 上市公司予以补足。 本次交易的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，标的资产交割日为 2023 年 8 月 11 日，因此过渡期间损益审计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日。 之标的资产过渡期间损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），同 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-085 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于设立募集资金专用账户的公告 | 户名 | 开户行 | | --- | --- | | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 建设银行 | | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 中国银行 | | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 工商银行 | | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 中信银行 | | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 北京银行 | 具体账户信息如下： 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2023〕1519 号），同意河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股份募集配套资金不超过 25 亿元的注册申请。 公司本次向特定对象发行股份募集配套资金将用于氮化镓微波产品精密制 造生产线建设项目 ...

关于河北博威集成电路有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2023]0014263 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北博威集成电路有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审过渡期财务报表 | | | | | 过渡期利润表 | | 1 | | | 过渡期利润表附注 | | 1-38 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 专 项 审 计 报 告 大华核字[2023]0014263号 河北博威集成电路有限公司全体股东： 第 1 页 大 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国电子科技集团公司第十三研究所 及其一致行动人免于以要约方式收购 河北中瓷电子科技股份有限公司股份 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 2 | . | 4 | | --- | --- | --- | | œ | A | | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | | --- | | 二、本次收购的基本情况 | | 三、本次收购是否属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 6 | | 四、结论意见 | 整义 | 中瓷电子、上市公司 | 指 | 河北中瓷电子科技股份有限公司,一家依据中国法律成立 并有效存续的股份有限公司,其发行的股票依法在深圳证 | | --- | --- | --- | | | | 券交易所上市交易,股票代码:003031 | | 中国电科十三所、收购人 | 블 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | | 电科投资 | 指 | 中电科投资控股有限公司 | | 国元基金 | 指 | 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙) | | 一致行动人 | 指 | 电科投资、国元基金 | | 本次重组/本次收购 | 損 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-080 股东中国电子科技集团公司第十三研究所、中电科投资控股有限公司、合肥 中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电电子信息产业投资基金（天 津）合伙企业（有限合伙）、石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第 十三研究所（以下简称"中国电科十三所"）发行 78,418,158 股股份、向数字之 光智慧科技集团有限公司发行 1,519,754 股股份、向北京智芯互联半导体科技有 限公司发行 891,029 股股份、向中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） 发行 793,387 股股份、向北京首都科技发展集团有限公司发行 531,141 股股份、 向北京顺义科技创新 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本公告书（摘要）及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书（摘要）及 其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以 及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如 因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书（摘要）及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1 特别提示 二、本次新增股份发行价格为 46.06 元/股，该发行 ...

中信证券股份有限公司 二〇二三年九月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任其 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出 具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上编制而成。 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 暨关联交易之实施情况的法律意见书 嘉源(2023)-02-076 敬启者: 受中瓷电子的委托,本所担任中瓷电子本次重组的特聘专项法律顾问,并 获授权为中瓷电子本次重组出具法律意见。 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 源 : No : 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 中国证监会已向中瓷电子作出《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可 [2023 ]1519 号 ), 现本所就本次重组实施情况进行查验,并在此基础上出具本法律意见书。 本所已于2023年2月22日出具嘉源(2023)-02-016号《北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 上市地：深圳证券交易所 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺对所提供的信息、资料、文件以 及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如 因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本公告书及其摘 要的内 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-079 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等七名交易对方发 行股份购买资产，并募集配套资金不超过 25 亿元。 公司本次发行股份购买资产完成后，公司总股本由 209,066,666 股增至 292,240,495 股。本次发行前，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司 股份。本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监 事和高级管理人员直接持有的公司股份数量未发生变动。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...