国浩律师（石家庄）事务所 关 于 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编：050051 18/F, Block B, China Resources Mixc, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang, Hebei 050061, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（石家庄）事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：河北中瓷电子科技股份有限公司 国浩律师（石家庄）事务所（以下简称"本所"）接受河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-089 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 2 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-090 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3371 号）核准，河北中瓷电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，募集资金总额为人民币 40,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,417.23 万元后，募集资金净 额为人民币 37,302.77 万元。募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指定账 户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况审验确认，于 2020 年 12 月 28 日出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司验资报告》（大华验字 〔2020〕000826 号）。 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下： | 庄新华支行 | | ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-088 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 15 日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过户完成的公告》，本次交易之标的资产的过户手续及相关工 商变更登记、备案事宜已完成。 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于 2023 年 8 月 24 日出具的《股 份登记申请受理确认书》 （业务单号：101000012528），确认受理公司的非公 开发行新股登记申请材料，本次非公开发行的新股数量为 83,173,829 股，相关股 份登记到账后将正式列入公司的股东名册。 2023 年 9 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕发行股份购买资产的新增股份登记，上述新增股份登记事项完成后，公司的 股份总数由 209,066,666 股增加至 292,240,495 股。 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易股东大会决议有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易审议情况 河北中瓷电子科 ...

关于中国电子科技集团公司第十三研究所氮 化镓通信基站射频芯片业务资产重组 过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2023]0014264 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中国电子科技集团公司第十三研究所 氮化镓通信基站射频芯片业务资产重组 过渡期损益情况的专项审计报告 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审过渡期财务报表 | | | | | 过渡期利润表 | | 1 | | | 过渡期利润表附注 | | 1-32 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 专 项 审计报告 大华核字[2023]0014 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-083 以上事项均由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对新增注册资本实收情况 进行审验，并出具《验资报告》。 综上，公司总股本由 209,066,666 股增至 292,240,495 股，注册资本由人民币 209,066,666 元增至 292,240,495 元。 二、本次《公司章程》修订前后对照情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册 资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如 下： | 原章程条款 | | | 修改后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 | 万元人 20,906.6666 | 第六条 公司注册资本为人民币 292,24.0495 | | 民币。 | | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 万 20,906.6666 | 第二十条 公司股份总数为 万股， 292,24.0495 | | 股，均为普通股。 | ...

关于北京国联万众半导体科技有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2023]0014262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京国联万众半导体科技有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审过渡期财务报表 | | | | | 过渡期合并利润表 | | 1 | | | 过渡期合并利润表附注 | | 1-48 | 北京国联万众半导体科技有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称 国联万众)资产重组过渡期合并利润表，包括 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日过渡期合并利润表和相关附注（以下合称过渡期财务报 表）。 一、管理层和治理层对过渡期财务报表的责任 国联 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-081 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年9月18日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民 先生主持。公司监事会 3 名监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 （二）审议通过《关于新增 2023 年度 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-084 基于中国证券监督管理委员会向公司作出的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），公司向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称"中国电科 十三所"）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司 73.00%股权、氮 化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，向中国电科十三所、数字之光智慧科技 集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、 北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、中电科（天 津）创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为"中电科国投（天津）创业投资 合伙企业（有限合伙）"）发行股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技 有限公司 94.6029%股权（以下简称"本次重组"）。鉴于本次重组已完成交割， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，河北博威集成电 路有限公司、北京国联万众半导体科技有限公司纳入合并报表范围后的关联交易 将被纳入公司关联交易计算，预计 2023 年度新增日常关联交易总额不 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-086 河北中瓷电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 10 月 11 日（星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大 ...