证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以书 面方式发出第四届监事会第五次会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在山东省青岛市 崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开， 监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须 提交股东大会进行审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

青岛征和工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新 聘、续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-009 青岛征和工业股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况概述 根据公司2024年的经营计划，公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆 续施工，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。 主要用于包括但不限于项目建设、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票 据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结 算和国内结算中涉及授信的其它业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批 的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。 上述融资，公司或子公司将以包括但不 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 青岛征和工业股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

青岛征和工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全 体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报 告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状 况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 公司监事会成员根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，列 席和出席了 2023 年的重要董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召 开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事及高级管理人员忠于职 守，忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真 贯彻执行董事会决议，未发现公 ...

青岛征和工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（吴育辉） （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴育辉先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士研究生学历，厦 门大学管理学院教授，博士生导师，注册会计师。2004年7月至2007年7月，担任 中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；2018年10月至今，担任厦门大学管理 学院财务学系系主任。现任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有 限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）、独立董事。2019年11月至今， 担任公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在 任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

青岛征和工业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润 分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关 制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际情况、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 规划及发展阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，确 保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 3、股票股利分配的条件 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-012 青岛征和工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届董 事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更具体内容 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第一项规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。 根据规定要求，公司决定对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...