青岛征和工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（许树新） 本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，独 立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 本人许树新，1964年出生，中国国籍，吉林大学机械与航空航天工程学院教 授，工学博士。1990年7月至1994年5月，担任吉林工业大学链传动研究所质量研 究室助理研究员；1994年6月至1998年5月，担任吉林工业大学国家链条质检中心 检验室主任；1998年6月至2014年11月，担任吉林工业大学（吉林大学） ...

青岛征和工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、 许树新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛征和工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-009 青岛征和工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，股票简称： 征和工业，股票代码：003033）股票交易价格连续三个交易日内（即2025年2月 26日、2025年2月27日、2025年2月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并书 面询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-008 青岛征和工业股份有限公司 关于公司竞得土地使用权暨项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议和 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于对外投资并签订投资协议的议案》，同意公司投资建设高 端装备关键零部件产业园项目。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 25 日和 2025 年 2 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资 并签订投资协议的公告》（公告编号：2025-003）和《2025 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2025-005）。 近日，公司通过竞拍的方式取得平度市自然资源局挂牌出让的宗地编号为 370283004158GB0040 的国有土地使用权，并签订了《国有建设用地使用权出让合 同》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易 ...

1、青岛征和工业股份有限公司（以下简称公司、征和工业）实际控制人金 玉谟先生、金雪芝女士之一致行动人青岛金硕股权投资企业（有限合伙）（以下 简称"金硕投资"）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）（以下简称"金果投 资"）、金雪臻合计持有公司股份 10,150,000 股，占公司当前股份总数的 12.42%。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-007 青岛征和工业股份有限公司 关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的 预披露公告 公司实际控制人之一致行动人青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果 股权投资企业（有限合伙）、金雪臻保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、金硕投资、金果投资、金雪臻计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内 （2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日）减持公司股份合计 不超过 2,452,500 股（占公司总股本的 3%），其中通过集中竞价方式减持本公 司股票的数量不超过 817,500 ...

证券时报网讯，征和工业(003033)2月23日晚间公告，公司实际控制人之一致行动人金硕投资、金果投 资、金雪臻计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持公司股份合计不超过245.25万股（占 公司总股本的3%）。 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-006 青岛征和工业股份有限公司 1、补助的类型 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司青岛征和 链传动有限公司于近日收到政府补助款项合计人民币23,092,000.00元，占公司 最近一期经审计净利润的19.91%。本次系与收益相关的政府补助，与公司日常 经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定：政府补助分为与资产相关 的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得 的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司收到与资产相关的 政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日 常活动相关的政府补助，按照经济业务实质， ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 关于青岛征和工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛征和工业股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛征和工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年2 月11日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00 期间的任意时间。 青岛征和工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东 ...

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-002 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以书 面及电子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议通知，于 2025 年 1 月 24 日在 山东省青岛市平度市香港路 112 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。 具体内容详见公司于 2 ...