南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南方电网综合能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合南方电网综合能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会审计与风险委员 会前置审议公司内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

关于南方电网财务有限公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》的规定，南方电网综合能源 股份有限公司（以下简称"公司"）通过审阅南方电网财务有限公司（以下简称 "南网财务公司"）财务报告、查验其《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料并获取风险指标等必要信息，对南网财务公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营 资质、业务和风险状况进行了评估。现将公司关于南网财务公司的风险评估情况报 告如下： 一、南网财务公司基本情况 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的 全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。其基本 情况如下： 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吴普松 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808-811 房、 1210-1211 房 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：7 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-013 南方电网综合能源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的二届三十次董事会会议与二届十四次监事会会议审议通过了《关于南方电 网综合能源股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12 月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政 策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值 测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。 （二）本次计提资产减 ...

南方电网综合能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00868 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京257UUL 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 网 til Internet: 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00868 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表，包括 20 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-015 南方电网综合能源股份有限公司 关于孙公司申请破产的进展公告 近日，公司收到《广东省清远市中级人民法院通知书》[（2025）粤 18 破申 5 号]，法院已对公司申请阳山南电公司破产案件予以立案，目前处于受理审查 阶段。广西壮族自治区防城港市中级人民法院已对公司申请南能昌菱公司破产案 件予以立案[（2025）桂 06 破申 2 号]，目前处于受理审查阶段。 二、风险提示 由于阳山南电公司和南能昌菱公司破产事宜尚待法院审查，能否进入破产程 序尚存在不确定性。公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展 情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已向法院申请孙公司 阳山南电生物质发电有限公司（以下简称"阳山南电公司"）和广西南能昌菱清 洁能源有限公司（以下简称"南能 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：2025 年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公 司"）经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制 定，不代表公司 2025 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能 否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确 定性。 一、2025 年度预算工作组织情况 公司 2025 年度预算工作按照公司预算管理办法，经由公司各具体预算主体单位 编制，公司经营层审核后完善，形成公司 2025 年总体预算方案。本预算报告已经公 司二届三十次董事会会议及二届十四次监事会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵 循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 6.假设无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要预算安排 （一）收入情况 公司 2025 年预算安排收入约 35 亿元。其中：测算截至 2024 年末已投产运营的 项目产生收入约 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-010 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度报告> 全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次监事会会 议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星 期四）下午在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 南方电网综合能源股份有限公司 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 （以下 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-009 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十次董事会 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的 方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事 杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出 席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋 新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...