证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-025 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事刘勇先生和陈庆前先生的书面辞职报告。刘勇先生因达到法定退休年龄并符合 法定退休条件，申请辞去公司第二届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员 职务，其辞职后将不在公司及公司控股子公司任职；陈庆前先生因工作调整，申 请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统 内任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘勇先生和陈庆前先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。截至本公告披露日，刘勇先生和陈庆前先生未持有公司股份。公司董 事会对刘勇先生和陈庆前先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 为了保障公司董事会规范、高效运作， ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-026 南方电网综合能源股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 叶刚健先生简历 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高 级管理人员陈庆前先生和翁军华先生的书面辞任报告。陈庆前先生因工作调整， 申请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系 统内任职；翁军华先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，其辞去上述职 务后将不在公司及公司控股子公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，陈庆前先生和翁军华先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告 披露日，陈庆前先生和翁军华先生未持有公司股份。 陈庆前先生自担任公司总经理以来，带领公司管理层及全体员工锐意进取， 推动公司综合实力不断迈上新台阶；翁军华先生自担任公司副总经理以来，抢抓 新能源业务发展契机、推动公司在细分领域做到行业领先。公司董事会对陈庆前 先生和翁军华 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-024 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十一次董事会 会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日 （星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的 议案》 公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议 已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-023 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"南网能源公司"） 收到控股子公司南方电网综合能源（佛山）有限公司（以下简称"佛山公司"） 股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）《关于商请以 非公开协议转让方式转让所持有南方电网综合能源（佛山）有限公司40.01%股权 有关事项的函》，拟将其持有的佛山公司40.01%股权转给其控股子公司福能东方 装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方公司"）。经公司2024年第28次总 经理办公会议审议，原则同意放弃上述股权的优先购买权。 公司当前持有佛山公司59.99%股权，上述股权转让后，不会导致公司所拥有 佛山公司权益的比例下降，也不会导致公司合并报表范围的变更。本次交易事项 不构成关联交易。 二、各方当事人基本情况 （一）拟转让方佛山控股集团基本情况 1、企业名称：佛山市投资控股集团有限公司 5、法定 ...

Group 1: Distributed Photovoltaic Projects - The company's required internal rate of return for distributed photovoltaic projects is generally around 6%, with over 400 operational commercial distributed photovoltaic projects and a total installed capacity of approximately 2GW as of May 2023. The average internal rate of return for these projects is higher than 6% [2] - The decline in component prices helps reduce investment costs for photovoltaic power stations, but the company may share more profits with clients to secure new projects, maintaining the internal rate of return around 6% [2] - The commercial model for distributed photovoltaic projects primarily follows a "self-consumption, surplus electricity grid connection" approach, prioritizing energy supply to users and settling remaining electricity with local grid authorities [3] Group 2: Future Capacity and Market Potential - The company aims to expand its distributed photovoltaic capacity, focusing on high-quality commercial clients, driven by the "dual carbon" strategy and supportive industry policies [3] - The building energy-saving business has seen an average revenue growth rate exceeding 20% in recent years, with significant market potential due to the large number of existing buildings (over 60 billion square meters) and the annual addition of approximately 2 billion square meters of new buildings [4] - The company maintains confidence in stable and rapid growth in building energy-saving business, focusing on high-quality sectors and optimizing its energy-saving business layout [4] Group 3: Financial Structure and Investment - The company utilizes approximately 30% of its own funds and 70% of bank loans for project development, with loan terms generally ranging from 8 to 15 years [5] - The company has registered as a load aggregator at the Guangdong Power Trading Center, completing over 100 projects with a total capacity of 180 MW [5]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（国金证券中期策略会） 参与单位名称及 参加国金证券中期策略会的投资者 人员姓名 时间 2024年6月14日 地点 深圳 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 董事会工作部：任嫣然 1.请问公司预计2024年收入增长主要依靠哪几块业务？ 答：我们预计 2024 年公司分布式光伏及建筑节能业务仍 然能够平稳较快增长，此外公司深入研究户用光伏业务的可行 性以及商业模式、开发合作、资源获取、运行管理等，积极推 进广东、广西、海南的户用光伏业务。目前来看南方区域各省 投资者关系活动 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（中信证券中期策略会） 参与单位名称及 参加中信证券中期策略会的投资者 人员姓名 时间 2024年6月7日 地点 上海 上市公司接待人 董事会工作部：程国辉、任嫣然 员姓名 1.请问公司今年分布式光伏业务开展情况如何？ 答：2024 年公司公司聚焦优质工商业客户继续大力拓展 分布式光伏业务，一季度新增通过决策的分布式光伏项目装机 容量达 16.94万千瓦。截止 2024年 5 月底，经初步统计公司 在运行的分布式光伏项目装机容量约2GW，在建分布式光伏项 投资者关系活动 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-020 南方电网综合能源股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2024年5月17日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生； 6、本次会议的召集、 ...

北京浩天律师事务所 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集人 和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 1、《南方电网综合能源股份有限公司章程》； 2、《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》； 3、《南方电网综合 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-021 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举宋新明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与 投资委员会主任委员的议案》 同意选举宋新明先生为公司董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十次董事会会 议于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事赖 炽森先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托杨柏先生代为出席并行使 表决权）。经全体董事共同推举，由宋新明先生主持本次会议；公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会 ...