本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开职工 代表大会，选举车达明先生为公司第十届董事会职工代表董事，与公司 5 名非 独立董事、3 名独立董事共同组成公司第十届董事会，具体情况如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事车达明先生递交的书面辞任报告，车达明先生 因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，车达明先生仍 在公司任职。车达明先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 在公司职工代表大会选举产生新任职工董事前，车达明先生将继续履行其作为 董事的相关职责。 车达明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极 作用。公司董事会谨向车达明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况说明 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第 十届董事会第十一次会议通知期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十一次会议的通知期限，并 于 2025 年 6 月 25 日召开公司第十届董事会第十一次会议。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于选举代表公 司执行公司事务的董事的议案》 会议选举公司董事长陈宥融先生为代表公司执行公司事务的董事。 根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司法定代表 人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查 ...

证券代码:003036 债券代码:127096 证券简称:泰坦股份 债券简称:泰坦转债 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 生证券股份有限公司 AINSHENG SECURITIES CO.,LTD 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")《浙江 泰坦股份有限公司 2022年公开发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》")《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")《浙江泰坦股份有限公司 2024年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期债 券受托管理人民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")编制。民生证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告 不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独 立判断,而不应将本报告中的任 ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to a cash dividend distribution [1][2] - The adjustment formula for the conversion price is based on changes in the company's equity, including stock dividends, capital increases, and cash dividends [1][2] - The new conversion price will be set at 13.27 RMB per share, down from the previous price of 13.39 RMB per share, effective from June 27, 2025 [2] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 1.239999 RMB for every 10 shares based on its total share capital of 216,041,091 shares [2] - The adjustment to the conversion price will be communicated through official announcements in accordance with regulatory requirements [2] - The company will ensure that any future changes affecting the rights of convertible bondholders will be handled fairly and in compliance with relevant laws and regulations [2]

Group 1 - The company's 2024 annual profit distribution plan has been approved, with a cash dividend of 1.24 RMB per 10 shares, totaling approximately 26.79 million RMB [1][2] - The total share capital for the distribution plan has been adjusted from 216,041,017 shares to 216,041,091 shares, maintaining the total distribution amount [2] - The cash dividend will be distributed to all shareholders registered by June 26, 2025, with the ex-dividend date set for June 27, 2025 [3] Group 2 - The distribution method involves direct transfer of cash dividends to shareholders' accounts through their custodial securities companies [3] - The conversion price for the company's convertible bonds will be adjusted from 13.39 RMB to 13.27 RMB per share following the distribution, effective June 27, 2025 [3]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于实施权益分派调整"泰坦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 特别提示： 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）"转股价格的调整方式及计算公式"条款约定，在 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（债券简称：泰坦 转债；债券代码：127096）发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或 配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生 变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 具体调整办法如下： ...

1、公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），合计派发现金红利 26,789,086.11 元， 送红股 0 股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化， 公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分派方案披露至本公告披露日期间，公司因可转债转股新增股 本 74 股，公司总股本由预案披露时的 216,041,017 股增至 216,041,091 股。按照分 配总额不变的原则，公司 2024 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 216,041,091 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.239999 元（含税）， 送红股 0 股，不以公积金转增股本。根据调整原则重新计算的分配比例已保留小 数点后 6 位。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the approval of the adjustment of investment scale for a fundraising project and the permanent allocation of surplus funds to supplement working capital [1][2]. - The 9th meeting of the 10th Supervisory Board of Zhejiang Titan Co., Ltd. was held on June 9, 2025, with all three attending supervisors voting unanimously in favor of the proposal [1]. - The proposal involves the "Intelligent Textile Machinery Equipment Manufacturing Base Construction Project," which will have its investment scale adjusted and concluded, with surplus funds redirected to support daily operations and business development [1][2]. Group 2 - The proposal requires further approval from the company's shareholders and bondholders' meeting [2]. - The announcement will be detailed in various financial publications and on the official website for public access [2].