Zhejiang Taitan (003036)

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泰坦股份(003036) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则
2025-06-09 08:15
第二章 人员组成 第五条 薪酬委员会由 3 人组成,其中必须有不少于 2 名独立董事。薪酬委 员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任(召集人)一名,由独立董事担任。薪酬委员会 主任由董事会委派。 浙江泰坦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")高级管理 人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实施公司的人才 开发与利用战略,公司董事会决定下设薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员 会"),作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案,评估高级管理人员业绩指标 的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《浙江泰坦股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构,主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法 ...
泰坦股份(003036) - 投资者关系管理制度
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)、等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是: (一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉; (二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持; (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五)增加公司信息披露透明度,不断完善公司治理 ...
泰坦股份(003036) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》),制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的,其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让: (一)董事和高级管理人员离职后半年内; (二)董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让所持本公司股票且尚在 承诺期内的; (三)法律、行政法规、中 ...
泰坦股份(003036) - 内部控制制度
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制管理,提高经营效率和盈利水平,增强财务信息可靠性,维护公司资产安全防 范和化解各类风险,提升公司经营管理水平,保证国家法律法规切实得到遵守, 根据,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《浙江泰坦股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合 公司的实际情况,制定本制度。 (一)确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行; (二)提高公司经营效率和效果,提升风险防范和控制能力,促进实现公司 发展战略; (三)保障公司资产安全,提升管理水平,增进对公司股东的回报; (四)确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善,并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行,对发现的重 大内部控制缺陷,可责令公司进行整改。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 ...
泰坦股份(003036) - 控股子公司管理办法
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的管理, 确保子公司规范、高效、有序的运作,切实保护投资者利益,根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和规章及《浙江泰坦股份有限公司章程》,制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体 的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求,行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定,结合公司其他内部控制制度,根据自身 经营特点和环境条件,制定具体实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的,应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度,并 接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度,及时、有效地对子 公司做好管理、指导、监督等工作。建立对各子公司的绩效考核制度。公司委派 至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 ...
泰坦股份(003036) - 舆情管理制度
2025-06-09 08:15
第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")对公司相关舆 情的管理,提升公司应对各类舆情的能力,妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者的合法权益,公司根 据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 浙江泰坦股份有限公司 第二条 本办法所称舆情包括: 舆情管理制度 (一)报刊、电视、网络等媒体(含自媒体)对公司进行的负面、不实报道; (二)社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组"),由 公司董事长任组长,董事会秘书担任副组长,成员由公司其他高级管理人员及相 关部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构,统一领导公 司舆情管理 ...
泰坦股份(003036) - 董事会提名委员会议事规则
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《浙 江泰坦股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设 立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名,由 董事会选举一名独立董事委员担任,负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形; (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; (三)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形; (四)具备良好的道德品行,具有人力资源管 ...
泰坦股份(003036) - 公司章程(2025年6月)
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...
泰坦股份(003036) - 总经理工作细则
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理的职责,保障总经理高效、协调、规范地行使职权, 保护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规定和《浙江泰坦股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定,特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人,主持公司的生产经营管 理工作,负责贯彻落实董事会决议,并向董事会及董事长报告工作。本细则所称 其他高级管理人员,按照《公司章程》的规定认定,但不包括董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名,其他高级管理人员若干名。总经理由董事会聘 任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司董事可受 聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬,不 得在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董 事、监事以外的任何职务,也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲 突的企业任职。 第五条 总经理、 ...
泰坦股份(003036) - 独立董事专门会议工作制度
2025-06-09 08:15
浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江泰坦股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 ...