根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定和《浙江泰坦股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，本次会议应参加的独立董事 3 名，实际参加的独立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交公 司第十届董事会第三次会议审议的部分事项等进行了审核，会议审核意见如下： 浙江泰坦股份有限公司 审核意见 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经核查，公司 2023 年度利润分配预案的提议符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金 需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展 的需求，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 全体独立董事同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， ...

浙江泰坦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在 2023 年的相关工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制 度的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与公司治理，慎重审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意 见，充分发挥独立董事职能作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司于 2023 年 4 月 12 日通过 2022 年年度股东大会会议决议，完成独立董 事的补选，独立董事王瑾六年任期届满离任，冯根尧被选举为第九届董事会独立 董事；公司于 2023 年 12 月 28 日通过 2023 年第三次临时股东大会会议决议，完 成换届选举，李旭冬、余飞涛、王瑾、冯根尧为公司第九届董事会独立董事，余 飞涛、冯根尧、吉瑞为公司第十届董事会独立董事。 我们按照 ...

浙江泰坦股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体监事严格根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、制 度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展相关 工作，出席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状 况以及内控管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责、募 集资金使用情况等进行了全面监督，有效提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展 提供了有力保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 10 次监事会，审议通过了 30 项议案。会议的通知、 召集、召开及决议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定，具体情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第九届监事会 | 1、《关 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰坦股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佰强 联系电话：010-85127749 | | | | | 保荐代表人姓名：马骏 联系电话：010-85127844 | | | | | 现场检查人员姓名：申佰强、石杨 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年4月1日至2024年4月3日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司三会制度文件以及相关会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人进行沟通；查看公司主要生产经营场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江泰坦股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10286号 浙江泰坦股份有限公司 2023年度 定编制，如实反映泰坦股份2023年度募集资金存放与使用情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 一、董事会的责任 泰坦股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特 定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对泰坦股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2023 年完成日常关联交易 140.15 万元，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份 2023 年年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资金 总额为人民币 308,880, ...

三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，泰坦股份《2023 年度内部控制规则落实自查表》系 严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券 交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对公司编制的《2023 年度 内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见： 一、公司内控规则落实情况 泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况， 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计 委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控 ...

1 浙江泰坦股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动 | | | | --- | --- | --- | | 易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | | | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | 是 | | | 管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | | | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 | | | | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕 | 是 | | | 信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | | | | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5 ...