浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，密切关注公 司财务状况和内控执行情况，认真审议各项议案，审慎发表相关意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人吉瑞，博士学历，上海国家会计学院会计学副教授。2023 年 12 月起担 任公司独立董事，同时还担任辽宁鼎际得石化股份有限公司和飞潮（上海）新材 料股份有限公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履职，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人冯根尧，曾任陕西工学院讲师、副教授；陕西理工学院教授及管理工程 系副主任；绍兴文理学院教授及经济与管理学院副院长、科研处副处长、科学技 术处副处长、元培学院副院长。2023 年 4 月至今任公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 目前公司暂不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，亦不涉及对以前 年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了 规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解 释第 18 号》和《企业数据资源相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，全体董事回避表决《关于2025年度公司董事薪酬的议案》， 直接提交股东会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员 薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第七次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东会进行表决。上述《关于 2025 年度公 司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》尚需提交 2024 年年 度股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰坦股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和成果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经营情况及财 务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了 2024 年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。 一、合并报表范围及审计 （一）2024 年度公司合并报表范围 母公司：浙江泰坦股份有限公司 控股子公司：浙江融君科技有限公司、乐擎智能科技（苏州）有限公司、新 昌县鑫丰泰机械有限公司、浙江东夏纺机有限公司、Phicomp AG（菲柯股份公 司） 全资子公司：新昌县泰坦科技有限公司、新昌县艾达斯染整装备有限公司、 阿克苏锦泰纺织科技有限公司、新疆扬子江纺织有限公司 （二）报告期内合并报表范围变动 公司控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司）于 2024 年新设立子公司湖 州菲柯科技有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，自 2024 年 1 月 10 日起 纳入合并范围。 （三）2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了信会师报字[2025]第 ZF10164 号标准无保留意见的审计报 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展 各项工作，规范有效地贯彻执行股东会的各项决议，着力应对市场形势、完善内控体系， 公司规范运作水平和管理效能稳步提升，为保障公司和全体股东利益及推动公司持续、 稳定、健康地发展发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度， 力求创新发展，提升管理水平，努力保持生产经营正常运行。拓展业务领域，确保完成 各项经济指标。 2024 年，公司全年实现营业收入 165,818.30 万元，较上年同期增长 18.40%；归属 于上市公司股东的净利润 8,875.44 万元，较上年同期下降 31.71%。公司报告期末的资 产总额为 309,593.03 万 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展 相关工作，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、内控管理、募集资金使用 以及董事、高级管理人员履职等方面进行了监督和核查，有效提升监督效能，为公司的 规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 16 项议案。会议的通知、召集、 召开及决议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，浙江泰坦 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 ...