第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 15 日在公司会 议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，会议应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告真实、 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对泰坦股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》 于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 独立董事余飞涛女士、董事会秘书潘晓霄女士。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024年4月16日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网 '投资者关系互动平台'（https://ir.p5w.net）" ...

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 持续督导 2023 年度现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，对浙江泰坦股份有限公司 进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表、部分中层以上管理人员等。 （七）培训内容：本次针对《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《上市公司独立董事管理办法》 的相关内容进行了讲解。 二、上市公司的配合情况 民生证券股份有限公司 年 月 日 三、培训效果 通过本次培训，促进了培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解上市公司 管理人员在公司可转债存续期内信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特 定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对泰坦股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2023 年完成日常关联交易 140.15 万元，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江泰坦股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10286号 浙江泰坦股份有限公司 2023年度 定编制，如实反映泰坦股份2023年度募集资金存放与使用情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 一、董事会的责任 泰坦股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事余飞涛女士、冯 根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查四位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任 独立董事以外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在直接或间接利益关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 因此，公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、李旭冬先生、吉瑞先生满足 独立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 具体情况如下： 若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情 况、盈利水平及未来发展资金需求等因素，且在保证公司正常经营和可持续发展 的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，不存在损害中小股东 股东权益的情形。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利 润的 69.80%。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2023 年完成日常关联交易 140.15 万元，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 700 万元。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。根据《 ...