浙江泰坦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吉瑞作为浙江泰坦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江泰坦股份有限公司董事会提名为浙江泰坦股份 有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰坦股份有限公司第五届董事会提名委员会或独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按 照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》。公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名（其中一名独立董事为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标 的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治 理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 作机构，主要职责是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《浙江泰坦股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决 议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议 无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法 规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司严格按 照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、监事会换届情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 监事会同意提名王亚晋先生、赵拓先生为第十届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件），经审核，上述 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11281号）。为规范 公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对 募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构和募集资金存放银行签订了 《募集资金三方监管协议》。 （二）预先支付的募集资金投资项目 截至2023年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额 为3,758.36万元，拟置换金额3,758.36万元。具体情况如下： （二）预先支付发行费用情况 关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行 费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于2023年12 月11日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对泰坦股份拟使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙 江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕 2866 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 295.50 万张，每张面值 为人民币 100.00元，募集资金总额为 295,500,000.00元，减除承销及保荐费用、 律师费用、审计及验资费用 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、泰坦股份与昆仑银行股份有限公司喀什分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：89400112311060001201），为扬子江公司向昆仑银行喀什分行申请 的人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证。 上述担保在公司第九届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审 议通过的担保额度范围内。本次公司对扬子江公司的担保金额为4,000万元，剩余可 担保余额为6,000万元。 三、被担保人的基本情况 企业名称：新疆扬子江纺织有限公司 统一社会信用代码：91659003MABKXCF2XU 一、担保情况概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于 2023 年 8 月 24 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于为公司全资 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于收购股权进展暨完成市场监督管理局变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权事项概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第 九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司以现金方式收购交易对手方江 苏普美纺织有限公司持有的阿克苏普美纺织科技有限公司（以下简称"阿克苏普 美"）49%股权。 关于上述交易事项的具体内容，详见公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（2023-057）、《第九届监事会 第二十二次会议决议公告》（2023-058）及《关于收购控 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司阿克苏普美纺 织科技有限公司（以下简称"阿克苏普美"）51%股权，为进一步增强对阿克苏 普美的管控力度，提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟与阿克苏普美股东 江苏普美纺织有限公司（以下简称"普美纺织"）签订股权转让协议。公司将 以人民币 1640 万元的价格受让普美纺织持有的阿克苏普美 49%股权，收购完成 后，阿克苏普美将成为公司全资子公司。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。 本次交易金额在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 2023 年 11 月 21 日 具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于收购控股子公司少数股东权益的公告》（ ...