中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及 持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，坐 扣保 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-021 广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东三 和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日（星期四） 14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

广东三和管桩股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、教授、博士 生导师。历任中国农业发展银行韶关市分行职员、华南理工大学讲师、云南财经大学 副教授；历任暨南大学副教授、教授，现同时担任博士生导师。现任暨南大学管理学 院会计学系教授、博士生导师，一品红药业股份有限公司独立董事、广东芳源新材料 集团股份有限公司独立董事、广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （杨德明） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年 度严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责 的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法利益。现将 2023 年度履职情况 向各位股东汇报如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张贞智） 各位股东及股东代表： 张贞智，男， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科， 工商管理硕士（MBA）、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，在厦门大学教务处任科员；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，在厦门证券有限责 任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办任董事长秘书； 2002 年 12 月至 2007 年 7 月，在深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监；2007 年 8 月至 2010 年 7 月，在平安资产管理有限责任公司直接投资事业部任董事总经理；2010 年 7 月至 2014 年 8 月，在光控新能源创业投资管理（上海）有限公司任董事总经理；2015 年 3 月至 今，在上海朴睿投资管理有限公司任执行董事。现同时担任嘉兴睿中股权投资管理有 限公司执行董事、上海朴睿投资管理有限公司执行董事、嘉兴朴睿股权投资管理有限 公司执行董事、嘉兴诚泰股权投资管理有限公司执行董事、上海兆名资产管理合伙企 业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴朴际股权投资 ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 广东三和管桩股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第ZC10329号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广东三和管桩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10329 号 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 我们审计了广东三和管桩股份有限公司(以下简称"三和管桩公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10326 号的 【无保留意见】审计报告。 三和管桩公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 ...

广东三和管桩股份有限公司（合并） 2023年度审计 信会师报字[2024]第ZC10326号 广东三和管桩股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10326 号 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东三和管桩股份有限公司(以下简称三和管桩)财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度公司共召开了 5 次股东大会，本人出席股东大会 5 次。 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蒋元海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大学，建 筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、 高级工程师、教授级工程师，2004 年至今就职于嘉兴学院，现任学院教师、教授级工 程师；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-025 广东三和管桩股份有限公司 1 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更时间 《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"、"售后租回交易的会计 处理"的解释内容。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业 ...