一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是三和管桩公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东三和管桩股份有限公司 2023年12月31日内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZC10327号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10327 号 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东三和管桩股份有限公司(以下简称三和管桩 公司）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 [信会计师事务所(特殊普通合 9K) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (此页无正文) EIED PUBL 中国注册会计师:梁肖林 (项目合伙人) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-020 广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 经核查，保荐人认为，公司已建立了较为健全的法人治理结构，现行的内部 控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规规定。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐人对公司董事会出具的 2023 年度内部 控制自我评价报告无异议。 （以下无正文） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东 三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《广东三和管桩股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》" ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议、第三届董监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 广东三和管桩股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-023 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政 策等规定，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年末的各类资产进行了全面清查及减值测试，发现部分应收款项、 部分存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生信用减值损 失、资产减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）减值准备的确认标准和计提方法 1、应收款项的确认标准和计提方法 公司按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应收 款项预期信用损失进行估计，计提坏账 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-016 广东三和管桩股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号： 2024-013）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-015 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 412,859,200 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9161%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 412,815,100 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9088%； 通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 北京市通商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")接受广东三和管 桩股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的合法性进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-014 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2024-009）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 股份回购实施进展 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

股票代码：003037 股票简称：三和管桩 公告编号：2024-013 广东三和管桩股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的资 金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 12.21 元/股（含）。本次回购将用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购公司股份方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份方案无需提交股东大 会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立了回购专用证券账 户。 4、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东目前暂无明确的减持公司 股票的计划。上述 ...