证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日披露了《2023年年度 报告》《2023年年度报告摘要》《2024年第一季度报告》，具体内容请见公司在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及《证券日报》披露的公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度业绩及经营情况，公司定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00至17:00时在"三和管桩"小程序举行2023年度暨2024年第一 季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"三和 管桩"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"三和管桩"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 广东三和管桩股份有限公司 关于召开2023年度暨20 ...

综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2023 年度利润分 配方案，拟以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股 1 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-022 广东三和管桩股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 《关于 2023 年利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 79,092,039.09 元，母公司会计报表净利润为 67,032,690.04 元。公司合并报表 2023 年度净利润加上年初未分配利润 569,299,396.64 元，减去 2023 年已实施的 2022 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成。2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及 监管部门的要求和《公司章程》《公司监事会议事规则》规定，认真、独立地履 行监事会的职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2023 年度监事会 的主要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议 27 项议案，有关会议及决议情 况如下： （一）第三届监事会第十三次会议 第三届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | | 2 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | （二）第三届监事会第十四次会议 第三届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东三和管桩股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度、内部控制监管要求等企业内部控制规范体系，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制的有 效性进行监督；经理层负责组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营业务合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程 度的降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韦泽林、主管会计工作负责人汪志宏及会计机构负责人（会 计主管人员）姚玉引声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。公司已在年报中详细描述了公司面临的风险， 详见本报告：第三节 "管理层讨论与分析"之"十一公司未来发展的展望"。敬 请投资者予以关注查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 599,074,678 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-024 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,264,966,343.54 | 1,503,543,481.29 | -15.87 | | 归属于上市 ...

广东三和管桩股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成。2023 年，公司董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及监管 部门的要求和《公司章程》规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，全力以赴推进公司 各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议的执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会， 共审议议案 27 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法 对公司相关事项作出决策，通过的决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会 的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 （二）董事会运行情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，涉及 41 项议案。会议议案涉及定期 报 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于广东三和管桩股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10328号 鉴证报告第1页 [信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编 制,如实反映广东三和管桩公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 广东三和管桩股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东三和管桩股份有限公司(以下简称"广东三和 管桩公司") 2023年度募集资金存 ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事杨德明先生、 蒋元海先生、张贞智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事杨德明先生、蒋元海先生、张贞智先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会委员 （含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员（含 主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东三和管桩股份有限公司 1 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-018 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：李维、韦洪文、韦绮 雯、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广 东三和管桩股份有限公司 2023 ...