广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张贞智） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张贞智，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科、 工商管理硕士（MBA）、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，在厦门大学教务处任科员；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，在厦门证券有限责 任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办任董事长秘书；2002 年 12 月至 2007 年 7 月，在深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监；2007 年 8 月至 2010 年 7 月， 在平安资产管理有 ...

广东三和管桩股份有限公司 股东大会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作，保证 股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规 范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司 法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规 定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 ...

Group 1 - The core point of the article is that Sanhe Pile (003037) reported a revenue of 1.392 billion yuan in the first quarter of 2025, reflecting a year-on-year growth of 10.07% [1] - The net profit for the same period was 34.6013 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 418.95% [1]

Group 1 - The "Second Conference on Innovative Technology Exchange in Building Structure and Geotechnical Engineering" was held in Shenzhen from April 24 to 26, 2025, attracting over 300 top experts, scholars, and industry representatives from across the country [2] - The conference aimed to promote deep integration and innovative development in the fields of building structure and geotechnical engineering, providing strong momentum for industry transformation and upgrading [2] - Li Long, the Deputy Chief Engineer of Sanhe Pile, presented a report on the research and application of precast piles in the engineering field, showcasing the application of precast piles in the water conservancy sector [2] Group 2 - Sanhe Pile has begun undertaking marine pile projects, with its first marine pile project successfully completing test piles for the Baosteel Zhanjiang Steel Zero Carbon High-Grade Thin Steel Plate Factory project [2] - The conference included a technical salon where experts discussed interdisciplinary collaborative innovation and efficient engineering safety monitoring and early warning systems, particularly in response to the Meida Expressway Chaoyang Road section landslide disaster [2][3] - The event provided opportunities for participants to gain insights into the latest industry trends, learn cutting-edge technologies, share practical experiences, and contribute to solving complex issues in engineering construction [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材 集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实 维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，充分发挥建材集团作为控股股东的作用，拟自 2025年1月10日起的6个月内（即2025年1月10日至2025年7月9日），以自有资金及股份增持专项贷款， 通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价 值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。本次增持计划的具体内容，详见公司于2025年1月10 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www. ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团 有限公司（以下简称"建材集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期 投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、 稳定、健康地发展，充分发挥建材集团作为控股股东的作用，拟自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及 股份增持专项贷款，通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人 民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计 划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断， 在实施期限内择机实施增持计划。本次增持计划的具体内容，详见公司于 2025 年 1 月 10 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨取 得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001）。 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 3 月 31 ...

Group 1 - The controlling shareholder, Guangdong Sanhe Building Materials Group Co., Ltd., increased its stake in Sanhe Pile (003037) by acquiring 6.1719 million shares from April 1 to April 11, 2025, representing 1.03% of the total share capital [1] - After this equity change, the Building Materials Group and its concerted parties held a total of 408 million shares before the change, which accounted for 68.10% of the total share capital, and after the change, they held 414 million shares, representing 69.13% of the total share capital [1] - The change in shareholding triggered a change that touched the integer multiple of 1% [1]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-020 广东三和管桩股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划：广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）拟自 2025 年 1 月 10 日起 的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及股份增 持专项贷款，通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元（含本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计划不设 定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实 施期限内择机实施增持计划。 2、增持进展：目前增持计划时间已过半，截至 2025 年 4 月 9 日，建材集团 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 7,001,900 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-019 广东三和管桩股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及1%的公告 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本次增持触及1%的具体情况 ■ 二、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因 素，导致增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及 时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单； 2、建材集团出具的《关于增持广东三和管桩股份有限公司股份进展暨权益变动触及1%的告知函》。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材 集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可， ...