证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-073 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司关 联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 关于 2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据日常经营的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定， 对 2024 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-072 广东三和管桩股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司（指合 并报表范围内的全资和控股子公司，包括本次担保授权有效期内新设立、收购等 方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）担保额度预计244,900万元， 占公司最近一期经审计净资产136.52%，其中为资产负债率超过70%的子公司（包 括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子 公司，下同）提供担保额度预计为人民币73,400万元，占公司最近一期经审计净 资产40.92%，敬请投资者注意相关风险。 一、申请授信及担保情况概述 为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2023年12月26日召开第 三届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司申请银行 授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申 请不超过人民币69 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-075 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月16日（星期二） 14:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

关于广东三和管桩股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对三和管桩预计 2024 年日常关联交易情况进行了审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 中国银河证券股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司关 联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 公司及子 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及全资子公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的情况进行了审慎的核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，扣除发行费用（不含税金额）人 民币 14,686,9 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-074 广东三和管桩股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司及全资子公司湖州三和 新型建材有限公司（以下简称"湖州三和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称 "泰州三和"）将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过 人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股（A 股 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-070 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 的子公司提供担保额度为人民币 171,500 万元。实际担保期限根据授信主合同、 担保合同的约定为准。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-071 广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所 需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的 交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。其交易 ...

签署日期：2023 年 12 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 发表独立意见如下： 经核查，公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司（以下简称"湖州三 和"）、泰州三和管桩有限公司（以下简称"泰州三和"）本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，其审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项 目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是 中小股东利 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-069 广东三和管桩股份有限公司 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提 ...