证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-068 广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）公司与中国农业银行股份有限公司太仓分行签订的《最高额保证合同》 1、债权人：中国农业银行股份有限公司太仓分行 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-067 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作 为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健 资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山 上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共 同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"本企 业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人 民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币 10 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥1.68 billion, a decrease of 17.25% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥4.85 million, down 95.37% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥1.40 million, a decline of 101.39% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.01, down 95.24% year-on-year[5] - The company's net profit for the third quarter was CNY 96,371,176.31, compared to CNY 175,664,666.72 in the previous year, indicating a decline of 45.0%[22] - The net profit for Q3 2023 was CNY 59,503,152.76, a decrease of 53.3% compared to CNY 127,469,374.10 in Q3 2022[23] - The net profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 60,015,896.51, down 54.1% from CNY 131,074,530.01 in the same period last year[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 59,530,841.86, down 52.9% from CNY 126,606,874.90 in Q3 2022[23] Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date was approximately -¥391 million, a decrease of 61.75% compared to the same period last year[5] - Operating cash flow for the period was negative at CNY -390,999,297.96, worsening from CNY -241,724,290.21 in the previous year[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,661,676,620.67, an increase of 3.3% from CNY 3,543,487,190.88 in Q3 2022[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 4,052,675,918.63, up from CNY 3,785,211,481.09 in the same period last year[26] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,485,226,747.98 from CNY 1,024,326,856.60, reflecting a growth of 45.0%[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 1,409,485,824.40 from CNY 790,595,902.89 in the same period last year[27] - Total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥6.81 billion, an increase of 19.57% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 6,814,882,419.17, an increase from CNY 5,699,282,972.38 at the beginning of the year, representing a growth of 19.6%[20] - Current assets totaled CNY 4,057,849,373.86, up from CNY 3,073,739,647.07, marking a significant increase of 32.1%[19] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 4,022,495,958.90, compared to CNY 3,905,348,243.45 at the beginning of the year, showing an increase of 3.0%[20] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 2,768,899,204.02 from CNY 1,793,934,728.93, a substantial increase of 54.3%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,981[11] - Guangdong Sanhe Building Materials Group Co., Ltd. holds 49.65% of shares, totaling 297,411,800 shares[11] - The top ten shareholders include Guangdong Sanhe Building Materials Group Co., Ltd. and Zhongshan Nuorui Investment Co., Ltd., with significant holdings[11] - The company has a total of 10,672,392 shares held by Guotai Junan Securities Co., Ltd., representing 1.78% of the total shares[11] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to approximately ¥4.10 million during the quarter, contributing to its financial performance[6] - The company completed the registration and custody of newly issued shares on August 25, 2023, with specific details available on the official website[13] - The company plans to establish the "Guangdong Sanhe Pile Industry Investment Fund Partnership" with a total subscription scale of RMB 2,001 million, with the company contributing RMB 1,000 million[14] - The first phase of capital contribution for the new fund is set at RMB 4.5 million from each limited partner[14] - The company has engaged in a partnership with Guangdong Hengjian Asset Management Co., Ltd. for investment purposes[14] - The company has established a partnership agreement for the investment fund, which has been officially registered[15] Market Conditions and Future Outlook - The decline in net profit was attributed to market factors, including decreased demand and adverse weather conditions affecting shipment volumes[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[21] - The company extended the lock-up period for shares held by major shareholders from February 3, 2024, to February 3, 2025, reflecting confidence in future development[16] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the third quarter were CNY 4,895,017,389.35, up from CNY 4,544,273,120.80, reflecting a year-over-year increase of 7.8%[22] - Research and development expenses for the third quarter were CNY 36,858,732.03, slightly up from CNY 34,312,539.63, indicating a year-over-year increase of 7.4%[22] - The company reported a significant increase in non-current asset disposal losses, amounting to approximately -¥766,589.32 for the quarter[6]

全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审 议，关联董事须回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 广东三和管桩股份有限公司 独立董事《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断，在认真审阅了公司提供的会议材料后，现就《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见： 公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经 营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立 性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 独立董事：张贞智、杨德明、蒋元海 签署日期：20 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-066 广东三和管桩股份有限公司 关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年日常关联 交易预计的议案》，预计 2023 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金 额合计人民币 51,850.00万元，其中，向关联人采购产品、商品 3,700.00万元，向 关联人销售产品、商品 30,350.00 万元，接受关联人提供的劳务 17,800.00 万元。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 日常关联交易预计 ...

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-065 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经 营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公 正的交易原则，定价公允， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公 司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 同意《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营 所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成 影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。 全体独立董事一致同意公司增加 2023 年日常关联交易预计的议案。 独立董事：张贞智、杨德明、蒋元海 广东三和管桩股份有限公司 广东三和管桩股份有限公司 独立董事关于第三届董 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 增加预计 2023 年日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股 份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，对三和管桩增加预计 2023 年日常关联交易情况进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东三和管桩股份有限公司于 2022 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十 四次会议和第三届监事会第十二次会议，2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，预 计 2023 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计人民币 51,850.00 万元，其中，向关联人采购产品、商品 3,700.00 万元，向关联人销售 产品、商品 30,350.00 万元，接受关联人 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-064 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-062 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 一、对外投资概述 主要经营场所：中山市小榄镇同兴东路 30 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作 为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健 资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山 上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共 同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"本企 业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人 民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万 ...