证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-044 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋元海作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名刘天雄为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-042 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-046 广东三和管桩股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：非职工代表监事候选人简历 潘英文：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专 业。2007 年 3 月入职公司，历任公司网络管理员、U9 运维顾问、子公司苏州三 和管桩有限公司网络管理员、公司总经理办公室信息技术中心助理工程师，现任 公司总经理办公室信息管理部基础运维工程师。2022 年 4 月至今，任公司监事。 截至目前，潘英文先生未持有公司股份。潘英文先生与公司控股股东、实际 控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限 尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未 ...

声明人张贞智作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-043 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

承诺人：刘天雄 2024 年 7 月 10 日 经广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名， 并经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本人刘天雄为公司 第四届董事会独立董事候选人。 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺书 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所 认可的独立董事培训证明。 截至本承诺书签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事培训证明。 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-037 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第三届董事会提 名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名韦泽林先生、韦植林先生、 韦洪文先生、李维先生、韦绮雯女士、文维先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人。公司 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-039 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会将 于 2024 年 7 月 25 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名，第三届董 事会提名委员会第五次会议审查，提名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、 韦绮雯女士、李维先生、文维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见附件）；提名张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。上述事项尚需提交 公司股东大会审议，将采用累 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-049 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月26日（星期五） 14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 ...

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比同比 上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成影响增加。公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保 值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇 率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业 务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。 二、公司开展外汇衍生品套期保值交易的情况概述 广东三和管桩股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具 体情况如下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇期权交易、 人民 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-048 广东三和管桩股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：公司营业收入中外销占比同比上升，结算币种主要采用美元、 印尼盾，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响增 加。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇 率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失， 降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。 2.交易种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期 交易、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。 3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与 非银行金融机构（非关联方机构）。 4.交易金额：不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 1 亿元，上述额度可循环滚动使用。 5.履行的审议程序 ...