1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB）注册登记。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-047 广东三和管桩股份有限公司 关于公司聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的 议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至2023年末，立信拥有合伙人27 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，对三和管桩本 次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）投资目的 公司营业收入中外销占比同比上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风 险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降 低财务费用，实现风险对冲，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-038 广东三和管桩股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 7 月 5 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-041 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名蒋元海为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-040 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名张贞智为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

广东三和管桩股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2．预计的经营业绩 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 155 万元 –230 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 97.19% – 95.83% | 盈利： 5,516.77 万元 | | | 亏损： 700 万元 –1,000 万元 | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 比 上 年 同 期 下 降 ： 116.95% – 124.22% | 盈利： 4,129.18 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0026 元 / 股 –0.0038 元 / 股 | 盈利： 0.1095 元 / 股 | | | | | 公司业绩预告有关事项与会计师事务所未进行预沟通，相关财务数据未经会 计师事务所预审计。 2、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-034 广东三和管桩股份有限公司 截至本公告日，上述控股股东所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控 范围之内，且对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东广东三 和建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）的通知，获悉其所持有的公司部 分股票办理了质押业务，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | | 是 | 否 | | | | | 是 否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为 | 控 | | | | | 为 限 | | | | | | | | | 股 | 股 | | | | | 售 股 | | | | | | | | | 东 | 或 | 本次质 | | 占 其 所 | ...

广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第二十二次会议，并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 691,500 万元、美元 900 万元（按照 2023 年 12 月 26 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,386.85 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过 244,900 万元的担保（担保形式包括但不 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-032 广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 2、根据《公司法》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配 权利，按照分配比例不变的原则，2023 年年度权益分派方案以 596,312,640 股为 基数（即公司总股本 599,074,678 股扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 2,762,038 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配现 金股利 29,815,632 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次实际现金 分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例，即：29,815,632 元=596,312,640 股×0.05 元/股。 3、本 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-031 广东三和管桩股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到深圳证 券交易所上市公司管理一部下发的《关于对广东三和管桩股份有限公司 2023 年年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 317 号）（以下简称"《问询函》"），公司 在收到《问询函》后立即组织协调相关部门就《问询函》中的问题进行认真研究、 核查，现就问询函中提出的相关事项具体回复如下： （1）结合行业情况、业务模式、信用政策与结算方式、售价及成本变动等情况、 同行业其他可比上市公司的经营状况等因素，说明营业收入与净利润同比大幅下降 的原因及合理性。 （2）说明你公司为改善主营业务已采取的措施及其成效，后续拟采取的措施。 （3）结合业务模式、销售收款模式、采购付款模式以及存货政策等，量化分析 1 你公司报告期内经营活动现金流净额与净利润差异较大的原因及合理性，并对比同 行 ...