1 广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二三年九月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-061 广东三和管桩股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、本次工商变更主要事项 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 19 日分别召开第三届董事会第二十次会议和 2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》 （公告编号：2023-054）。 截至本公告日，公司履行了上述修订后《公司章程》的备案程序，完成了相 关工商变更登记手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更 后的具体情况如下： 名称：广东三和管桩股份有限公司 统一社会信用代码：91442000755618423K 法定代表人：韦泽林 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业 ...

股票代码:003037 股票简称:三和管桩 广东三和管桩股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他 (2023 | | | | ——投资者集体接待日) | | | | 一、参与人员: | | | | | | 二、上市公司接待人员姓名: 董事长:韦泽林 活动参与人员 董事、总经理:李维 董事、副总经理、董事会秘书:吴延红 独立董事:杨德明 财务总监:汪志宏 证券事务代表:高永恒 时间 2023 年 09 月 19 日(星期二)15:45-17:00 地点 全景网上路演厅(https://rs.p5w.net) 形式 网络远程 1、公司产品原材料成本占比较高,公司如何应对原材料 价格波动对毛利率的影响? 答:尊敬的投资者您好,公司对于原材料采购是按需采购, 交流内容及具体 ...

1 证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-059 广东三和管桩股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日披露 了《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-046)。 为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由广东证监局、广东上市公司协 会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项 公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长韦泽林先生,董事、总经理李维先生,董事、副总经理、董 事会秘书吴延红女士、独立董事杨德明先生、财务总监汪志宏先生将通过网络互 动形式与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-058 广东三和管桩股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-057 广东三和管桩股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、担保情况概述 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 736,100 万元、美元 900 万元（按照 2022 年 12 月 28 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合 人民币 6,271.29 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。根据申请授信主 体的不同，公司及子公司将为 ...

一、对外投资概述 广东三和管桩股份有限公司为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一 步拓宽公司产业布局，提高投资收益，公司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资 金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东恒健资产管理有限公司（以下简称"恒健 资产"或"资产公司"）及有限合伙人广东中山上市公司高质量发展基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"中山发展基金"）共同投资设立"广东三和管桩产 业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称 "本企业"或"基金"或"本基 金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。基金总认缴规模为人民币 200,100 万 元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 100 万元，公司拟 以自有及自筹资金认缴出资人民币 100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金 认缴出资人民币 100,000 万元。各有限合伙人首期实缴出资均为 450 万元，普 通合伙人首期实缴出资为 100 万元。基金目前尚处于筹备和募集阶段，后续能否 完成募集计划尚存在不确定性。 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司与专业投资机构 共同投资设立产业基金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-055 广东三和管桩股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"三和管桩"）为加快推 动产业经营与资本经营融合发展，进一步拓宽公司产业布局，提高投资收益，公 司作为有限合伙人拟使用自有及自筹资金与普通合伙人兼执行事务合伙人广东 恒健资产管理有限公司（以下简称"恒健资产"或"资产公司"）及有限合伙人 广东中山上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山发展 基金"）共同投资设立"广东三和管桩产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以 下简称 "本企业"或"基金"或"本基金"）（暂定名，以工商最后核名为准）。 基金总认缴规模为人民币 200,100 万元，恒健资产作为普通合伙人拟以自有资金 认缴出资人民币 100 万元，公司拟以自有及自筹资金认缴出资人民币 100,000 万元，中山发展基金拟以自有资金认缴出资人民币 100,000 万元。各有限合伙人 首期实缴出资均为 450 万元，普通合伙人首期实缴出资为 100 万元。基金目前尚 处于筹备和募集阶段，后续能否完成募集计划尚存 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-056 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月19日（星期二） 14:30召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-054 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司向特定对象发行人民币普通股股票 95,238,095 股，本次发行完成后，公 司总股本由 503,836,583 股增加至 599,074,678 股，公司注册资本由 503,836,583 元增加至 599,074,678 元 ...