广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋元海） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蒋元海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大学，建 筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、 高级工程师、教授级工程师，2004 年至今就职于嘉兴大学（原嘉兴学院），现任学院教 师、教授级工程师。2024 年 4 月至 2025 年 2 月，任宁波中淳高科股份有限公司独立董 事。2024 年 12 月至今，任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今，任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘天雄） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘天雄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖南财经学 院（现湖南大学）工业财务会计专业，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 6 月，历任长 沙电力学院财经系会计教研室副主任、主任、讲师、副教授；2003 年 7 月至 2024 年 5 月，历任长沙理工大学管理学院财务会计系主任、副教授，经济与管理学院教学督导、 财务会计系支部书记、副教授、硕士研究生导师，2024 年 5 月已退休。2024 年 7 月至 今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 ...

2025 年 4 月 28 日 广东三和管桩股份有限公司 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司核查独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位在任独立董事未在公司担任除独立董事、审计委员会 委员（含主任委员）、提名委员会委员（含主任委员）、薪酬与考核委员会委员 （含主任委员）、战略与投资委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东三和管桩股份有限公司董事会 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张贞智 先生、蒋元海先生、刘天雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张贞智） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张贞智，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科、 工商管理硕士（MBA）、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，在厦门大学教务处任科员；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，在厦门证券有限责 任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办任董事长秘书；2002 年 12 月至 2007 年 7 月，在深圳市中科招商创业投资管理有限公司任投资总监；2007 年 8 月至 2010 年 7 月， 在平安资产管理有 ...

广东三和管桩股份有限公司 股东大会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作，保证 股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规 范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司 法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规 定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 ...

Group 1 - The core point of the article is that Sanhe Pile (003037) reported a revenue of 1.392 billion yuan in the first quarter of 2025, reflecting a year-on-year growth of 10.07% [1] - The net profit for the same period was 34.6013 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 418.95% [1]

Group 1 - The "Second Conference on Innovative Technology Exchange in Building Structure and Geotechnical Engineering" was held in Shenzhen from April 24 to 26, 2025, attracting over 300 top experts, scholars, and industry representatives from across the country [2] - The conference aimed to promote deep integration and innovative development in the fields of building structure and geotechnical engineering, providing strong momentum for industry transformation and upgrading [2] - Li Long, the Deputy Chief Engineer of Sanhe Pile, presented a report on the research and application of precast piles in the engineering field, showcasing the application of precast piles in the water conservancy sector [2] Group 2 - Sanhe Pile has begun undertaking marine pile projects, with its first marine pile project successfully completing test piles for the Baosteel Zhanjiang Steel Zero Carbon High-Grade Thin Steel Plate Factory project [2] - The conference included a technical salon where experts discussed interdisciplinary collaborative innovation and efficient engineering safety monitoring and early warning systems, particularly in response to the Meida Expressway Chaoyang Road section landslide disaster [2][3] - The event provided opportunities for participants to gain insights into the latest industry trends, learn cutting-edge technologies, share practical experiences, and contribute to solving complex issues in engineering construction [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称"建材 集团"）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实 维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，充分发挥建材集团作为控股股东的作用，拟自 2025年1月10日起的6个月内（即2025年1月10日至2025年7月9日），以自有资金及股份增持专项贷款， 通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间，建材集团将根据市场整体走势及对公司股份价 值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。本次增持计划的具体内容，详见公司于2025年1月10 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www. ...