广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-057 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-050 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 81 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 413,380,000 股，占公司有表决权股份总数 596,312,640 股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数， 下同）的 69.3227%。 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示 三、 提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-052 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、韦绮雯、李维、 文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由半数以上董事共同推举的董事韦泽林先生主持，公司监事、候任高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 ...

广东三和管桩股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-051 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 曾茂：女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学专业。 2007 年 10 月至 2008 年 7 月，任佛山市金冠涂料有限公司法务专员；2009 年 5 月至 2015 年 6 月，历任广东三和管桩有限公司法务专员、法务副主任、总经理 办公室法务部法务副主任；2015 年 7 月至 2022 年 1 月，历任公司总经理办公室 法务部法务主任、人力资源部人事主任、人力资源部副经理。2022 年 2 月至今， 任公司人力资源部经理（部门负责人）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会于 2024 年 7 月 25 日届满，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-054 广东三和管桩股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度，将募投项目"江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生 产线建设项目"的实施期限由原计划达到预定可使用状态日期 2024 年 7 月延期 至 2024 年 12 月。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-053 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由半数以上监事共同推举的监事陆娜女士主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第四届监事会全体监事推举陆娜女士为第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规的要求，对三和管桩部分募集资金投资项目延期的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95,238,095 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.50 元，坐扣 保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币 11,499,999.98 元后的募集资 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-045 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘天雄作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-044 广东三和管桩股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋元海作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东三和管桩股份有限公司董事会提名为广东三 和管桩股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...