安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽鑫铂铝业 股份有限公司公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-038 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年3月26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次 临时股东大会的议案》，决定于2024年4月11日召开公司2024年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 11 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-032 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人 民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司 提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。 二、担保进展情况 近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中信银行股份有限公司滁州 分行申请开具国内信用证5,000万元人民币，实际提供担保金额5,000万元人民币。 为确保上述协议的履行，公司为鑫铂光伏提供最高额连带责任保证，保证的最高 本金限额为12,000万元人民币。近日《最高额保证合同》已完成签署。 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-031 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开第三 届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募 集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司2024年1 月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金对全资子 公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-009）。 二、工商注册登记情况 全资子公司安徽鑫铂环保科技有限公司于近日完成工商注册登记手续，并取 得天长市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：安徽鑫铂环保科技有限公司 法定代表人：唐开健 注册资本：贰亿陆仟万圆整 成立日期：2022年10月31日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发 ...

关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-027 一、融资情况概述 根据公司及子公司安徽鑫发铝业有限公司、安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫 铂光伏材料有限公司、安徽鑫铂铝材有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限 公司、安徽鑫铂环保科技有限公司、 鑫铂新材料（越南）有限公司和鑫铂新材 料（马来西亚）有限公司等2024年度生产经营目标及任务，为日常经营和业务发 展需要，保证充足的资金来源，公司及子公司拟向安徽天长农村商业银行杨村支 行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股 份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、中信银行股份有限 公司及兴业银行 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2024年3月14日在公司会议室以现场的方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》 监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超 过人民币45亿元，是为了满足日常经营和业务发展需要。已经履行了必要的审 议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，监事会同意此事项。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-028 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"） 于2024年3 月14日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。 根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司资产负债率超过70%， 该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，本次担保尚需提交公司股东 大会审议通过后方可实施。 一、本次担保基本情况 公司子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）、安徽鑫铂科技有限公 司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安 徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）、安徽鑫铂环保科 技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）及鑫铂新材料（马来西亚）有限 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-029 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年3月14 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2024年4月1日召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 ...

1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计 不超过人民币45亿元。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-025 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第六次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求， 于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李杰、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董 事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于本次董事会审议的 ...