证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-022 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《本激励计划草案》"）的相关规定以及 2025 年第二次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划规定的股票期权与限制性股 票的授予条件已经成就，确定本激励计划股票期权与限制性股票的首次授权/授 予日为 2025 年 3 月 11 日，向 31 名激励对象授予 245.10 万份股票期权，行权价 格为 12.64 元/份；向 46 名激励对象授予 369.00 万股限制性股票，授予价格为 8.43 元/股。现对 ...

国元证券股份有限公司 关于 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 7 | | 第五章 | 备查文件及咨询方式 12 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 鑫铂股份、本公 | 指 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | | 《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 | | 告、本报告 | 指 | 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾 | | | | 问报告》 | | 本激励计划、本计 | 指 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本激励计划草案 | 指 | 安徽鑫铂铝业股 ...

审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授 予股票期权与限制性股票的议案》 监事会经审议认为：本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象均具备《公 司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件， 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括 独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象主体资格合法、 有效，满足获授条件。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权/限 制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的 条件已经满足。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第 十八次会议通知已提前 3 日发出，并于 2025 年 3 月 11 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-020 根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2025 年第二次临时股东 大会授权，董事会认为本激励计划规定的股票期权与限制性股票的授予条件已经 成就，确定本激励计划股票期权与限制性股票的首次授权/授予日为 2025 年 3 月 11 日，向 31 名激励对象授予 245.10 万份股票期权，行权价格为 12.64 元/份；向 46 名激励对象授予 369.00 万股限制性股票，授予价格为 8.43 元/股。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 期权与限制性股票授予相关事项 之 法律意见书 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 层 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 期权与限制性股票授予相关事项 之法律意见书 天律意 2025 第 00509 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽鑫铂铝业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派李军、音少杰律师（以下简称"本所律师"） 作为公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 期权与限制性股票授予相关事项的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-019 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于投资设立合资公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、投资背景与目的 为拓展安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）在太阳能光伏领域的 战略布局，提升核心竞争力，公司近日与南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 （以下简称"南京诺尔泰"）签订《合资协议》（以下简称"合资协议"或"本协议"） 共同出资设立合资公司，注册资本为 3,000 万元人民币。 2、投资金额及比例 公司以自有资金出资 2,400 万元，出资比例为 80%；南京诺尔泰以货币出资 600 万元，出资比例为 20%。 3、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 4、关联关系说明 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、合资方基本情况 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-018 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对 象"）； 2、核查对象均已填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进 1 行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票 的具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年股票期 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-017 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月5日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月5日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年3月5日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会。 5、主持人：副董事长李杰先生。 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2025 第 00386 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫 铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公 司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关 事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 法律意见书 本所根据《证券法》的要求，按照 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-015 安徽鑫铂铝业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《安 徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《安徽鑫铂铝业股份有限 公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关公 1 告，并于 2025 年 2 月 17 日起在公司内部对本激励计划激励对象的姓名及职务进 行了公示。具体情况如下： 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名与职务； 2、公示时间：2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 26 日； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公示方式：公司内部发 ...