安徽鑫铂铝业股份有限公司 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-049 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,767,721,956.13 | 1,243,963,172.52 | | 42.10 | | 归属 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——常伟 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备中国 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-055 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更后的会计政策 本次变更后，公司将按照解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、准则解释第17号和解释性公告第1 号的内容要求，执行相关规定。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，根据财政部要求，公司自2023年1月1日执行新的企业会计准则。本 次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。本公司于2023年1月1日施行 该事项相关的会计处理。 2023年10月25日，财 ...

国元证券股份有限公司 2 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫铂股份（003038.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈树培 | 联系电话：0551-62270323 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62270323 | 一、保荐工作概述 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-050 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（ 不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0759 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 附件：安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为鑫铂股份容诚专字[2024]230Z0759 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宁 云 中国注册会计师： 孙 青 中国·北京 中国注册会计师： 杜 杰 容诚专字[2024]230Z0759 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-054 安徽鑫铂铝业股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 53,420,036.46 元，计入 的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，明细如下表： 单位：人民币元 关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

1、培训时间：2024 年 4 月 15 日 国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行 股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规要求，对鑫铂股份相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现 将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 现场培训后，针对因故未参加现场培训的人员，国元证券通过发送学习资 料自学的方式提请相关人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑虑可随 时与保荐人沟通。 三、培训成果 培训期间，公司在人员、场地、组织等方面予以积极配合，保证了培训工 作的有序进行。通过本次培训，公司相关人员加深了对最新监管新规、独立董 事制度修订、分红制度修订、关联交易、信息披露、募集资金使用等上市公司 治理、规范运作和信息 ...

1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税），从2021年4月份开 始执行，2021年4月份之前为每年3.6万元（含税）； 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领 取董事津贴； 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-051 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理 人员2023年薪酬的议案》，并经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同 意的意见。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管 理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要 考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | | | | | | | | - | | 总计 | — | — | — | 66,176.05 | 83,199.64 | - | 134,474.59 | 14,901.10 | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | | 年初占 | 年度 2023 占用累计发 | 2023 | 年度 | | 年度偿还 | | 年末占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | | 2023 用资金余额 | | | 占用资金的 | 2023 | 累计发生金额 | ...