关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-027 一、融资情况概述 根据公司及子公司安徽鑫发铝业有限公司、安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫 铂光伏材料有限公司、安徽鑫铂铝材有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限 公司、安徽鑫铂环保科技有限公司、 鑫铂新材料（越南）有限公司和鑫铂新材 料（马来西亚）有限公司等2024年度生产经营目标及任务，为日常经营和业务发 展需要，保证充足的资金来源，公司及子公司拟向安徽天长农村商业银行杨村支 行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股 份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、中信银行股份有限 公司及兴业银行 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2024年3月14日在公司会议室以现场的方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》 监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计不超 过人民币45亿元，是为了满足日常经营和业务发展需要。已经履行了必要的审 议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，监事会同意此事项。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-028 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"） 于2024年3 月14日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。 根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司资产负债率超过70%， 该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，本次担保尚需提交公司股东 大会审议通过后方可实施。 一、本次担保基本情况 公司子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称"鑫发铝业"）、安徽鑫铂科技有限公 司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安 徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）、安徽鑫铂环保科 技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）及鑫铂新材料（马来西亚）有限 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-029 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年3月14 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2024年4月1日召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 ...

1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计 不超过人民币45亿元。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-025 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第六次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求， 于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李杰、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董 事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于本次董事会审议的 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-024 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能 源"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂新能源担保余额为人民币 29,197.39万元；公司对所有子公司担保余额为170,078.36万元。本次担保事 项发生前，公司对鑫铂新能源的担保余额为人民币27,197.39万元；公司对所 有子公司担保余额为168,078.36万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-023 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 三届董事会第四次会议、2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-006）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和修订后的《公司章程》的备案 手续，并取得了由滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工 商登记信息如下： 名称：安徽鑫铂铝业股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-022 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份， 具体内容详见公司于 2024年2月20 ...

特别提示： 1、截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫 铂股份"）总股本为17,843.0061万股。本次解除限售股份股东共有3名，合计解除 限售的股份数量为6,588.6528万股，占公司总股本的36.9257%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月4日（星期一）。 一、鑫铂股份已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-021 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕189 号），公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,661 万股，自 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市 交易。公司首次公开发行前总股本为 7,982.7540 万股，首次公开发行后总股本为 10,643.7540 万股。 （二）公司上市后股本变动情况 1、公司实施 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的保荐人。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对鑫铂股份部分 首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的事项进行了审慎的核查，具体核 查情况如下： 一、鑫铂股份已发行股份概况 4、2023 年 6 月 30 日，鑫铂股份对 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象 持有的 710,700 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销。公司股份 总数由 14,762.2137 万股减少至 14,691.1437 万股。 5、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对 象发行人民币普通 ...