容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向 特定对象发行股票会后事项核查意见及承诺 函 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票会后 事项核查意见及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票的审计机构，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的 要求，对鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票自通过深交所审核之日至本专项意 见签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司业绩变动 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票会后事项核查意见及承诺函 深圳证券交易所： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票已于 2023 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核，并于 2023 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）同意注册批复（证监许可〔2023〕1283 号）。 国元证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为鑫铂股份 2023 年向 特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件的要求，对鑫铂股份 2023 年向特定对象发行股票自通过深交所审核之 日至本专项意见签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺 如下： 一、公司业绩变动情况 受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放，新能源光 伏铝型材和铝部件的产销量持续增长，公司 2023 年上半年收入与净利润较上年 同期相应增加。 1 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on September 12, 2023, from 14:00 to 17:30 [2] - Investors can join via the "Panjing Roadshow" website, WeChat, or the Panjing Roadshow APP [2] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 half-year performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Company Assurance - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [2]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-120 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成 了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门 委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-119 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、更正前： 二、公司第三届董事会组成情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》披露了《关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、 副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》（公告编号：2023-118）。公司事后自查发现，因工作人员笔误，公 司披露的上述文件中存在两处疏漏：1、"二、公司第三届董事会组成情况"之 "（一）、董事会成员 非独立董事："中漏写"冯飞先生"；2、"个人简历" 之"高级管理人员简历：八、苏周先生情况介绍"中持股情况存在笔误。现对其 进行更正披露如下： 更正 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-117 安徽鑫铂铝业股份有限公司 公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第 三十次会议，审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》。公司第三届董事 会第一次会议于2023年9 月4日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于 新增财务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》。公司 拟出资5,000万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司（以下简称"安元基 金"，登记编号：P1023390）作为普通合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有 限合伙）（以下简称"产业基金"）（暂定名，以市场监督管理局最终核准登记 的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》 相关规定，本次新增5,000.00万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故 应调减本次非公开发行股票募集资金总额由134,500.00万元至129,500.00万元，新 增财务性投资事项具体情况如下： 一、新增财务性投资的基本情况 1、基本情况 关于新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募 集资金总额 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-115 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证公 司董事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东 大会选举产生第三届董事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合 《公司章程》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），本次会议由全体董事共同召 集，全体董事一致推举唐开健先生为本次会议主持人，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议 案： 二、董事会会议审议 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关法律法规、规章制度，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅公司提供的有 关资料后，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下： 的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其存在受到过中国证 监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 公司全体独立董事：赵婷婷、赵明健、常伟 2023 年 9 月 4 日 一、关于公司新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募集资 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-114 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年9月4日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公 司股份数合计为80,295,894股，占公司有表决权股份总数的54.6560％。 现场出席本次会议的 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02231 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受 安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股 东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2023 年 8 月 18 日以公告方式在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 ...