证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-118 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成 了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门 委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情 况公告如下 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-116 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募集 资金总额的议案》 公司拟出资 5,000 万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司作为普通 合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局 最终核准登记的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适 用意见第 18 号》相关规定，本次新增 5,000.00 万元财务性投资应从本次募集资 金总额中扣除，故应调减本次非公开发行股票募集资金总额由 134,500.00 万元至 129,500.00 万元。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增财 务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号： 2023-117）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第三届监 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-113 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币47,330.06 万元；公司对所有子公司担保余额为115,392.88万元。本次担保事项发生前， 公司对鑫铂科技的担保余额为人民币45,330.06万元；公司对所有子公司担保 余额为113,392.88万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事 会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场 开拓情况，公司拟向纳入合并报表范 ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥2,819,918,273.39, representing a year-on-year increase of 37.61% compared to ¥2,049,171,570.08 in the previous year[25]. - The company reported a net profit of ¥127,926,002.10, a 40.86% increase from ¥90,819,910.48 in the same period last year[25]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached approximately ¥3,070 million, representing a 51.22% increase compared to the previous period[34]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥469 million, with a profit margin of 7.82%[34]. - The company reported a net profit margin of 5.99% for the first half of 2023, compared to 4.44% in the same period last year, indicating improved profitability[100]. - The company achieved a net income of $503,404,581.84 in 2023, compared to $314,312,489.73 in 2022, reflecting an increase of approximately 60.2%[112]. - The net profit for 2023 was reported at ¥21.29 million, a significant improvement from a loss of ¥31.93 million in the previous year[131]. Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to ¥2,464,640,482.67, up 36.06% from ¥1,811,491,971.15, primarily due to higher sales volume and revenue growth[25]. - Management expenses surged by 108.32% to ¥50,905,116.28, attributed to stock incentive plans implemented in the second half of 2022[25]. - Sales expenses rose to ¥11,367,253.45, reflecting a 40.18% increase due to higher salaries and business entertainment costs[25]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased to ¥5,994,398,608.65, a growth of 35.13% from ¥4,435,941,208.16[25]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 3,997,194,049.03, compared to CNY 2,548,072,934.98 at the beginning of the year, indicating a rise in financial obligations[101]. - The company's total equity stood at CNY 1,997,204,559.62, reflecting a slight increase from CNY 1,887,868,273.18, suggesting stable shareholder value[101]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the mid-to-high-end aluminum profile market, benefiting from the rapid development of the new energy photovoltaic industry[25]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[26]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the aluminum sector[38]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 22.12% for the next quarter, with a projected net profit margin of 3.86%[34]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[1]. Product Development and Innovation - The company has established a strong product development capability, focusing on high-quality and high-precision aluminum profiles and components, supported by multiple patents in core technologies[26]. - The company has invested in new technology development, focusing on enhancing production efficiency and product quality[137]. - The company invested $1,610,195,210.53 in research and development, up from $1,535,075,372.64 in the previous year, indicating a commitment to innovation and new technology[104]. User Data and Customer Base - The company reported a significant increase in user data, with a 22.67% growth in active users year-over-year[34]. - User data showed a significant increase in active users, with a total of 1,842,229,490.87 active users compared to 1,653,855,091.99 in the previous year, marking a growth of about 11.4%[105]. - User data indicates a steady increase in customer base, with a reported growth of 10% year-over-year[126]. Financial Management and Compliance - The company has maintained strict compliance with regulations regarding the management and use of raised funds, ensuring no violations occurred[49]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[67]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company did not engage in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[71]. Shareholder Actions - The company plans to repurchase and cancel 710,700 shares of restricted stock due to unmet performance targets for the 2022 fiscal year[83]. - The company has initiated a share buyback program to enhance shareholder value and stabilize stock prices[1]. Risk Management - The company has identified potential risks in its futures trading operations, including liquidity and market risks, and has established control measures to mitigate these risks[37]. - The company expects credit losses over the next 12 months to be measured based on the expected default events of financial instruments[172]. Inventory and Cost Management - Direct materials accounted for over 87% of the company's main business costs, with aluminum rods being the primary raw material[54]. - The pricing model for product sales is based on "market aluminum ingot price + processing fee," allowing the company to transfer costs to some extent during aluminum price fluctuations[54]. - Inventory is measured at the lower of cost and net realizable value, with provisions for inventory write-downs recognized in the current period if costs exceed net realizable values[198].

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-097 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中樊祥勇、程锦、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为2023年 半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事候选人声明公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-107 声明人常伟，作为安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 否 一、本人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-101 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 5 月 26 日募集资金总额 | | 779,999,960.50 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 11,090,838.68 | | ...

关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-112 安徽鑫铂铝业股份有限公司 近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在徽商银行股份有限公司滁州 天长支行申请开具电子银行承兑汇票8,000万元人民币（其中存保证金4,000万元 人民币，实际担保为人民币4,000.00万元）。为确保上述协议的履行，公司为鑫 铂光伏提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为6,000万元人民币。2023 年8月15日，《最高额保证合同》已完成签署。 三、被担保人的基本情况 | 名称 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341181MA8NAP3Q7L | | 注册资本 | 18,000 万元 | | 法定代表人 | 唐开健 | | 住所 | 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区 | | 经营范围 | 一般项目：有色 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-098 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十一次会 议于2023年8月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年8月13 日以电子邮件方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，监事会认为2023年 半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ...

提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会现就提名赵婷婷为安徽鑫铂 铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-106 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明公告 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、被提名人已经 ...