本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 签字注册会计师：王荣华，2022 年取得注册会计师执业资格，2018 年开始 从事上市公司审计工作，2018 年开始在天衡执业，2024 年开始为华亚智能提供 审计服务，近三年签署 0 份上市公司审计报告。 王荣华近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专 业胜任能力。 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务 报表及内部控制审计工作产生影响。 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 苏州华 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于注销并购重组并募集配套资金事项专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向 特定对象发行股票。本次公司向特定对象发行普通股(A 股)7,247,436 股，每股面 值人民币 1.00 元，发股价格为 39.21 元/股，募集资金总额为 284,171,965.56 元， 累计发行费用 21,891,291.69 元。募集资金扣除各项发行费用(不含税)后，募集资 金净额为人民币 262,280,673.87 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日验 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华亚转债"将于 2024 年 12 月 16 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "华亚转债"（面值 100 元/张）利息为人民币 6.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五） 3、除息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 4、付息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 5、"华亚转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.80%，第五年为 2.40%，第六年为 3.00%。 6、"华亚转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 13 日，凡在 2024 年 12 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州华亚智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股 东大会于2024年11月21日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结 合的方式召开。会议通知已于2024年11月6日以公告的方式发出。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计151人，代表公司有表决权的股 份50,723,460股，占公司有表决权股份总数的57.7853％。出席会议的股东及代 理人均为2024年11月14日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的股东。 其中：出席本次股东大会 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1231号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。 本次，公司向不超过35名符合条件的特定对象发行普通股（A股）共7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年11月11日出具的 《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股（其 中限售流通股数量为7,247,436股）。本次发行前，截至2024年11月10日，公司总 股份为87,779,216股，非公开发行后公司股份数量为95,026,652股。 本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事 和高级管理人员持有的公司股份数量不因本次发行而变动。 本次发行前后，公司部分董事、监事和高级管理人员其持股比例因公司总股 本增加而被动稀释。具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股 ...

股票简称：华亚智能 股票代码：003043.SZ 信息披露义务人：王彩男 苏州华亚智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州华亚智能科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 住所和通讯地址：江苏省苏州市相城区xxxx 股份权益变动性质：信息披露义务人持有公司的股份比例因公司发行可转换公 司债券、实施股权激励计划以及向特定对象发行股票收购资产并募集配套资金 等事宜被动稀释导致减少 签署日期：二〇二四年 十一月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告系其真实意思表示。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在华亚智能中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在华亚智能中拥有权益 ...

之 募集配套资金 向特定对象发行股份上市公告书 证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 1 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 ...

天衡验字(2024)00094 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 资 报 售 ik 天衡验字(2024)00094 号 苏州华亚智能科技股份有限公司: 苏州华亚智能科技股份有限公司 验资报告 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年10月24日止新增注册资本及实收资本(股 本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体服东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及 实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 87,779,068.00元,股本为人民币 87,779,068.00 元。根据 贵公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议、2023年第三次临时股东大会 会议决议以及中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231 号《关于同意 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金 2 特别提示 向特定对象发行股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年十一月 1 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易 ...