（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 苏州华亚智能科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024年9月） 第一章 总则 第一条 为提高苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产交割情况的 法律意见书 案号：01F20234349 暨关联交易之标的资产交割情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能""上市公司"或"公司"）的委 托，并根据上市公司与本所签订的《专项法律服务合同》，担任华亚智能本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的有关规定，本所已于 2023 年 11 月 22 日出具 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于重组事项标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 4 名交易对方购买其持有的苏州冠鸿 智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"）51%股权，同时向不超过 35 名符合条 件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024 年 9 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏 州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1231 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资产交割工作，已于 2024 年 9 月 12 日完成冠鸿智能 51%股权过户手续及相关工商变更登记，冠鸿智能现 已成为华亚智能的控 ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"华亚智能"）委托， 担任华亚智能本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问，并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核 查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用额度不超过 25,000 万元闲置募集资金、使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。 一、理财产品到期赎回 ...

| | | 苏州华亚智能科技股份有限公司关于收到 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 4 名交易对方购买其持有的苏州冠鸿 智能装备有限公司 51%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华亚智能科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1231 号）。 批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426 股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关 资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 284,172,000 元的注册申请。 四、你公司应当按照有 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1231 号 关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 苏州华亚智能科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司 注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》(国办发〔2020〕5号)《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第 214号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向蒯海波发行 1,629,426 股股份、向徐军发行 1,629,426 股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1.629.426 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 284,172,000 元 的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格 按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥242,909,105.95, a decrease of 0.58% compared to ¥244,315,206.55 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥51,062,450.23, representing an increase of 1.23% from ¥50,442,360.60 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities increased by 28.66%, reaching ¥30,216,453.01 compared to ¥23,484,858.68 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share rose to ¥0.64, up 1.59% from ¥0.63 in the previous year[10]. - The diluted earnings per share decreased by 3.17% to ¥0.61 from ¥0.63 in the previous year[10]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 51,120,494.85, compared to CNY 50,241,508.04 in the previous year[128]. - The company reported a net profit of CNY 599,606.35 from its subsidiary Suzhou Huachuang Industrial Investment Development Co., Ltd[43]. - The company faced a net loss of CNY 200,676.62 from its subsidiary Suzhou Rongsheng Weichuang High-end Equipment Manufacturing Co., Ltd[45]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,583,524,317.92, reflecting a growth of 3.41% from ¥1,531,308,559.12 at the end of the previous year[10]. - The total amount of convertible bonds held by the top ten bondholders accounted for significant portions, with the largest holder owning 11.25%[109]. - The company's current ratio decreased by 9.07% from the previous year, standing at 8.42[111]. - The asset-liability ratio increased slightly to 25.99% from 25.59% year-on-year[112]. - Total liabilities amounted to CNY 411,587,172.81, up from CNY 391,797,793.68, representing a growth of about 5.0%[119]. - The total liabilities rose to CNY 385,214,089.95, an increase of 7.43% from CNY 358,913,803.88[124]. Research and Development - The company has established three advanced R&D institutions, including a provincial enterprise technology center and a post-doctoral research workstation, enhancing its core technological capabilities[19]. - The company's R&D investment rose by 4.02% to CNY 11,100,542.72 from CNY 10,671,281.83 year-on-year[23]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 11,100,542.72, compared to CNY 10,671,281.83 in the same period of 2023[126]. - The company focuses on the global precision metal structure manufacturing market, providing customized precision metal components to high-end equipment manufacturers[15]. Market and Sales - Domestic sales accounted for 56.12% of total revenue, down from 67.16% last year, while foreign sales increased by 32.86% to CNY 106,583,723.27, representing 43.88% of total revenue[25]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[140]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[71]. Cash Flow and Financing - The cash and cash equivalents increased by 137.50% to CNY 17,661,854.24, compared to a decrease of CNY 47,093,901.01 in the previous year[23]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 24,885,000.00, while cash outflow was CNY 23,462,304.72, resulting in a net cash flow of CNY 1,422,695.28[134]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 568,767,678.29 at the end of the period, a decrease from CNY 578,429,194.35 at the end of the previous year[136]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 259,300 CNY in environmental governance and protection during the reporting period[59]. - The company has implemented a remote monitoring system for wastewater discharge to ensure compliance with standards[60]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which includes measures for pollution control and public safety[58]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company approved a stock incentive plan, granting 1.26 million restricted shares at a price of 19.75 CNY per share, with the first grant date on May 29, 2024[51][52]. - The company has committed to ensuring that any related party transactions do not harm the interests of the company and its shareholders[79]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and user acquisition strategies[69]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue, with a focus on smart home technology[70]. - Future guidance indicates an expected EBITDA margin improvement to 35% by the end of 2024, driven by increased sales and cost management initiatives[71]. Compliance and Legal Matters - The semi-annual financial report has not been audited[83]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[83]. - There were no penalties or rectification situations during the reporting period[83].

苏州华亚智能科技股份有限公司 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议通知已于2024年8月 19日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：董事王景余以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、 审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...