| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十三会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 一、监事会召开情况 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司监事会 关于公司第三届监事会第二十三次会议事项的审核意见 一、关于 2024 年年度报告全文及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于 2025 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 经审核，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制制度和体系能够适 应公司管理的要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理 的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和规章制度的 贯彻执行提供保证。 四、关于 2024 年度利润分配及资本 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十二次会议，会议通知已于2025年4月 18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 董事会审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，认为年 度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果 ...

1、董事会意见 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、相关审议程序 公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为： 公司拟定《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，同意《关 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行全 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2025) 00573 号 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00573 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了苏 州华亚智能科技股份有限公司〈以下简称"华亚智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华亚智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"或"独立财 务顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构， 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 4 月 17 日对华亚智 能的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况 汇报如下： （二）保荐代表人：周祥、陈辛慈 独立财务顾问主办人：周祥、高玉林 （三）培训时间：2025 年 4 月 17 日 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构/独立财务顾问：东吴证券股份有限公司 （四）培训地点：华亚智能会议室 （五）培训对象：华亚智能董事、监事、高级管理人员等相关人员 （六）培训内容：上市公司规范运作、信息披露的相关规定 二、上市公司的配合情况 在保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定的要求，就华 亚智能使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如 下： 东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 ...

关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字 (2025) 00574 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00574 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并出具了天衡审字(2025)01119 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营 ...

关于苏州华亚智能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的 要求，对华亚智能募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756 号）核准，华亚智能 向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用（不 含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。上述 募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 ...