山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会现就提名武恒光 为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外 资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东省股份有限 公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公 司首次向境外投资人发行境内上市外资股 12000万股，于 2000 年 7月 24 日在深圳证券交易所上市。2000 年 8 月 22 日，公司又以增发方式 完成了1800 万超额配售股份的发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英文名称：SHANDONG ZHONGLU OCEAN ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 股东大会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）行为，保证本公司股东大会依 法行使职权，维护本公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武恒光作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司董事会提名为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下 简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 1 事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事 长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-26 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于子公司建造智能化可变温冷库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、概述 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称 "中鲁产投公司"）成立以来，各项工作有序开展，根据中鲁 海洋创新产业园项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情 况，拟确定实施建设"中鲁海洋创新产业园智能化可变温冷库 项目"。 2023 年 12 月 27 日公司召开第八届董事会第十二次会议 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次项 目总投资17,401万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%， 本次建造冷库事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。 本次建造冷库事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目的基本情况 1.项目名称：中鲁海洋创 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。 1.关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号： 2023-26）。 根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企 业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实 解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的 精简、统一、规范、高效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》等有关规定，鉴于王守海先生的辞职，将导致公 司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，王守海先生的辞职将 在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王守海先生 仍将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对王守海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-24 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事王守海先生提交的辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，王守海先生因在境内上市公司担任独立董事 已超过三家，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委 员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后 将不在公司及控股子公司担任任 ...

证券代码： 200992 证券简称：中 鲁Ｂ 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 □特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月 8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式参加2023年青岛辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动 上市公司接待 1、董事会秘书梁尚磊 人员姓名 2、财务总监傅传海 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司近两年的营收都是增长的，但为何计提资产减值方 面却更多，以至净利润反而更少，增收不增利，让人感觉在做假 账似的。 投资者您好，主要是受国际形势及市场环境等影响，部分远洋 投资者关系活 鱼获燃油等生产成本较高，市场需求不足、价格不及预期，导致其 ...