证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-12 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为 公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为 公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。上会会计师事务 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥210,111,612.99, a decrease of 6.71% compared to ¥225,222,371.08 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,935,298.15, representing a 97.53% increase in loss compared to ¥3,004,775.96 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0223, a decrease of 97.35% compared to -¥0.0113 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 10,297,359.75, compared to a loss of CNY 4,501,924.31 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 62.15%, amounting to -¥10,025,554.90, compared to -¥26,490,464.03 in the same period last year[4] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was negative CNY 10,025,554.90, an improvement from negative CNY 26,490,464.03 in the previous year[16] - The total cash outflow from operating activities was CNY 238,399,382.01, down from CNY 261,440,617.26 in the previous year[16] - The cash inflow from obtaining loans was CNY 24,180,000.00, while cash outflow for debt repayment and dividend distribution totaled CNY 4,514,843.99[17] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 497,806.40, contrasting with a decrease of CNY 63,580,178.36 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,100,084,934.75, reflecting a 2.54% increase from ¥2,048,135,067.78 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 904,246,503.86, up from CNY 853,359,789.35 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 5.2%[11] - Total liabilities reached CNY 818,200,445.19, compared to CNY 756,568,614.97 at the beginning of the period, marking an increase of about 8.1%[12] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 0.53% to ¥1,024,174,825.24 from ¥1,029,594,896.14 at the end of the previous year[4] Expenses - Research and development expenses increased by 39.52% to ¥411,819.01, up from ¥295,177.23 in the previous year[6] - Total operating costs decreased to CNY 220,419,907.33 from CNY 229,788,474.80, reflecting a reduction of 4.9%[14] Government Subsidies - The total amount of government subsidies recognized in the current period was ¥682,522.58, an increase of 98.54% compared to ¥343,767.91 in the previous year[6] Shareholder Information - The top shareholder, Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd., holds a 47.25% stake in the company[8] - The company reported no changes in the number of preferred shareholders, remaining at zero[9] Other Information - The company has not reported any significant new product launches or market expansions during this quarter[16] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[18]

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4706 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 3928 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-18 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第八次会议，于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮 件方式通知了各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，其中王方女士以通讯方式参会。会议由监事会主席周佾女 士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议选举监事会主席的议案 选举周佾女士为公司监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至本届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，山东省中鲁远洋渔业股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钟志刚先生 和王守海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事钟志刚先生和王守海先生的任职经历 以及所签署的相关自查文件，钟志刚先生和王守海先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事钟志刚先 生和王守海先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王守海） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度的规定，在 2023 年度的工作中，忠实 履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事会 的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况 述职如下。 一、基本情况 王守海，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。曾 任山东财经大学会计系主任和院长助理。现任山东财经大学 会计学院教授、副院长和博士生导师；兼任浪潮软件股份有 限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司和山高环能股份 有限公司独立董事。2022 年 5 月 12 日起任公司独立董事。 本人未在公 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：钟志刚） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《山东省中鲁远洋 渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的规定，在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况述职如下。 一、基本情况 钟志刚，研究生学历，中共党员，一级律师。现任国浩律师 （济南）事务所高级合伙人；兼任济南市律师协会重组与并购专 业委员会副主任，山东省律师协会重组与并购专业委员会委员， 济南市法学会金融证券委员会副主任，山东财经大学 MBA 工商管 理硕士（MBA）研究生校外合作指导教师，华纺股份有限公司独 立 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 15% year-over-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,145,252,422.09, representing a 16.22% increase compared to CNY 985,428,305.37 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 39,599,325.61, a 30.95% increase from CNY 30,239,511.38 in 2022[27]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1488, reflecting a 30.87% increase from CNY 0.1137 in 2022[27]. - The company reported a net profit margin of 12%, slightly down from 13% in the previous year due to increased operational costs[108]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,145,252,422.09, representing a year-on-year increase of 16.22% compared to ¥985,428,305.37 in 2022[46]. - The revenue from deep-sea fishing amounted to ¥587,596,974.83, accounting for 51.31% of total revenue, with a significant increase of 47.66% from ¥397,948,714.28 in 2022[46]. - The company reported a significant asset impairment of CNY 67,560,742.65, which accounted for -150.72% of total profit[62]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 500,000 users by the end of the reporting period[3]. - The company has set a future revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a growth forecast of 25%[3]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by 2025[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[109]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with three major products introduced during the year[3]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on sustainable seafood products[94]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new fishing technologies aimed at improving catch efficiency and sustainability[95]. - The company completed several key R&D projects, including the development of high-value-added products from tuna by-products and upgrades to refrigeration systems[58]. Financial Management and Investments - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[3]. - The company has identified potential risks in the supply chain and is implementing measures to mitigate these risks[4]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period, despite having a positive profit available for distribution to shareholders[115]. - The company is committed to maintaining shareholder value, with a proposed dividend payout ratio of 30% of net profits[109]. Operational Efficiency and Cost Management - The total operating costs for 2023 amounted to ¥524,746,569.37, representing a 51.63% increase compared to ¥346,060,080.63 in 2022[52]. - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save 30 million RMB annually[94]. - The financial expenses surged by 196.29% to ¥10,181,066.34 in 2023, primarily due to reduced foreign exchange gains and increased interest expenses[56]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a complete separation from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[87]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring compliance with the Company Law and relevant regulations[86]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to legal requirements[86]. Social Responsibility and Employee Welfare - The company actively participates in social responsibility initiatives, including over 40 volunteer service activities and donations of approximately 200,000 yuan[123]. - The company invested 7.45 million RMB in various employee welfare projects, conducting 74 care initiatives and visiting 2,544 employees[126]. - The company has established the "Xianhe" special fund to support frontline crew members and their families[126]. Challenges and Future Outlook - The company is facing a 40% decline in tuna raw material prices throughout 2023, with a slight recovery of about 10% starting in December[80]. - The company plans to stabilize and expand its deep-sea fishing operations, targeting underdeveloped species such as mid-water fish and Antarctic krill[77]. - The company aims to innovate in product development and sales models to create new profit growth points[79].

北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-14 不超过等值人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟 利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取 更好的收益。购买银行理财事宜不构成关联交易，且在公司 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关 具体情况如下。 一、投资概述 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资额度 （三）投资品种 限定银行保本理财产品，例如结构性存款等。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）实施方式 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在 额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关合 同文件，公司财务总 ...