山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武恒光作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司董事会提名为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下 简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 1 事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事 长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-26 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于子公司建造智能化可变温冷库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、概述 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 的子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司（以下简称 "中鲁产投公司"）成立以来，各项工作有序开展，根据中鲁 海洋创新产业园项目投资计划及开发时序要求，并结合实际情 况，拟确定实施建设"中鲁海洋创新产业园智能化可变温冷库 项目"。 2023 年 12 月 27 日公司召开第八届董事会第十二次会议 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次项 目总投资17,401万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%， 本次建造冷库事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。 本次建造冷库事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目的基本情况 1.项目名称：中鲁海洋创 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。 1.关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号： 2023-26）。 根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企 业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实 解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的 精简、统一、规范、高效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》等有关规定，鉴于王守海先生的辞职，将导致公 司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，王守海先生的辞职将 在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王守海先生 仍将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对王守海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-24 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事王守海先生提交的辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，王守海先生因在境内上市公司担任独立董事 已超过三家，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委 员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后 将不在公司及控股子公司担任任 ...

证券代码： 200992 证券简称：中 鲁Ｂ 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 □特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月 8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式参加2023年青岛辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动 上市公司接待 1、董事会秘书梁尚磊 人员姓名 2、财务总监傅传海 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司近两年的营收都是增长的，但为何计提资产减值方 面却更多，以至净利润反而更少，增收不增利，让人感觉在做假 账似的。 投资者您好，主要是受国际形势及市场环境等影响，部分远洋 投资者关系活 鱼获燃油等生产成本较高，市场需求不足、价格不及预期，导致其 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-23 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、 中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛 辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告 如下。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活 动时间为 2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00-17:00。届时公 司董事会秘书梁尚磊先生和财务总监傅传海先生将以在线 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 253,823,146.01, representing a 1.00% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached CNY 708,042,410.21, up 13.86% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 39,311,407.36, a decrease of 0.66% year-over-year, and the year-to-date net profit was CNY 29,110,074.34, down 4.72% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the period reached CNY 708,042,410.21, an increase of 13.9% compared to CNY 621,855,502.22 in the previous period[17]. - Total operating costs amounted to CNY 698,861,066.95, up 15.7% from CNY 603,823,268.85 in the prior period[17]. - Net profit for the period was CNY 35,102,941.04, a slight increase from CNY 34,490,670.42 in the same period last year[19]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.1094, compared to CNY 0.1148 in the previous period[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 42,511,863.91, compared to CNY 62,258,144.86 in the same period last year[20]. Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities showed a significant increase, with a net amount of CNY 14,185,847.77, reflecting a 162.25% improvement compared to the same period last year[10]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 14,185,847.77, a significant improvement from a net outflow of CNY 22,788,532.07 in the prior period[21]. - The net cash flow from investment activities was -166,984,237.20 CNY, compared to -195,448,314.96 CNY in the previous period[22]. - Total cash inflow from financing activities amounted to 183,065,507.16 CNY, down from 289,100,000.00 CNY in the previous period[22]. - The net cash flow from financing activities was 167,201,267.67 CNY, compared to 267,797,841.52 CNY in the previous period[22]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 242,393,882.58 CNY, compared to 270,157,275.80 CNY at the end of the previous period[22]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 15,129,540.27 CNY, down from 60,507,969.81 CNY in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,106,053,033.13, which is a 14.56% increase from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 914,071,332.28, up from CNY 754,437,330.83 at the start of the year, indicating a growth of approximately 21.1%[14]. - Total liabilities rose to CNY 815,032,505.19 from CNY 590,353,370.24, representing an increase of about 38.0%[15]. - The company’s fixed assets increased to CNY 1,033,362,745.90 from CNY 630,970,963.32, showing a growth of approximately 63.7%[15]. - The company’s non-current assets totaled CNY 1,191,981,700.85, up from CNY 1,083,991,803.34, indicating an increase of about 10.0%[15]. Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 33.08% year-over-year, reaching CNY 567,102,652.27, primarily due to an increase in stock[10]. - Inventory increased significantly to CNY 567,102,652.27 from CNY 426,125,273.33, reflecting a rise of about 33.1%[15]. - Short-term borrowings surged by 336.68% to CNY 87,441,269.40, primarily due to increased working capital needs[10]. - Short-term borrowings surged to CNY 87,441,269.40 from CNY 20,024,144.40, marking an increase of approximately 336.5%[15]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date period were CNY 956,467.11, representing a 43.74% increase compared to the same period last year, indicating a focus on innovation[10]. - Research and development expenses for the period were CNY 956,467.11, an increase from CNY 665,392.63 in the previous period[17]. Governance and Strategy - The company did not report any new strategies or product developments during the conference call[4]. - The company has not yet elected a new chairman following the resignation of the previous chairman, with the general manager temporarily assuming the role[13]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 3.92%, down 0.16 percentage points from the previous year[4]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 5,765,623.25, down from CNY 20,747,688.60 in the prior period[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,022,381,332.64, up from CNY 987,072,734.95[19]. - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 57,833,671.83 to CNY 41,041,570.68, a decline of approximately 29.1%[14].

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 17 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方 式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-21）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正 案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：5 票同意，0 票反 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》和《山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修 改： 一、将"第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所； （十五）听取公司经 ...